Українська та швейцарська поліція заблокували аферистів, які викрадали кошти у жителів ЄС

07.11.2023 18:25

Українська поліція та іноземні колеги припинили діяльність міжнародного угруповання шахраїв та заморозили активи зловмисників у понад 20 країнах.

Про це повідомили в Департаменті кіберполіції Національної поліції України.

Починаючи з 2019 року, шахраї створили понад 100 веб-ресурсів, на яких пропонували вкладникам отримання надприбутків від інвестування у криптовалюту та торгівлі цінними паперами на віртуальних фінансових ринках.

Для спілкування з потенційними вкладниками аферисти утворили call-центри на території України та Грузії. Там працювали кілька сотень осіб. Фігуранти підбирали операторів зі знанням іноземних мов та навчали їх використовувати методи соціальної інженерії при спілкуванні з «клієнтами». Аферисти переконували громадян робити значні інвестиції.

Також для здійснення фінансових операцій жертв переконували встановити спеціальне програмне забезпечення. Таким чином шахраї отримували віддалений доступ до комп’ютерів потерпілих та виводили їх заощадження на підконтрольні рахунки. Жертвами ставали переважно швейцарські та німецькі інвестори.

У рамках сумісного розслідування із правоохоронними органами Швейцарії проведено масові обшуки на території України та Грузії. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, готівку та документацію. Одночасно з цим на території ЄС заморожено активи організаторів злочинного угруповання у понад 20 країнах. Тривають слідчі дії з метою встановлення всіх потерпілих і остаточної суми завданих збитків, та інших спільників фігурантів.

Фотофакт