ДБР затримало номінального власника онлайн-казино, яке працювало на росіян

Співробітники ДБР затримали номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино «PIN-UP». Реальними власниками цієї комерційної структури є росіяни.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

ЗМІ повідомляють, що йдеться про Ігоря Зотька.

“Слідство з’ясувало, що затриманий не мав законних джерел для внесення 30 мільйонів гривень в статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію з організації азартних ігор. Також встановлено, що затриманий досить тривалий час перебував на території Кіпру, де проводив спільний час із громадянами рф – реальними власниками онлайн-казино”, - говориться в повідомленні.

Раніше виявили факти пособництва представників компанії державі-агресору. Документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками рф та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами. Бізнес також діяв під прикриттям “підслідних ДБР суб’єктів”. Експерти підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил Оборони України через використання послуг цього онлайн-казино.

“Пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. «лнр», наповнюючи таким чином бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс рф, а також збройна агресія проти України”, - повідомили в ДБР.

До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення здійснювала фінансування ветеранів російської агресії. Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території росії та російських вебресурсах.

На підставі зібраних доказів повідомлено про підозри за статтею 111-2 Кримінального кодексу України фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино та топменеджеру контролюючого органу за фактами пособництва державі-агресору, а також особам, пов’язаним із його діяльністю, зокрема директору та власнику торгової марки й доменного імені.

Нагадаємо, що суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генерального прокурора про передачу до АРМА понад 2,6 мільярда гривень, арештованих на рахунках онлайн-казино.

Раніше ДБР та Офіс Генпрокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Рудого – його підозрюють у сприянні роботі російських онлайн-казино в Україні.