Одному з власників Дельта Банку оголосили підозру в розтраті 1 мільярда гривень

прочитання: 6450
11.10.2021 16:29

Правоохоронці повідомили про підозру одному з власників «Дельта Банку», який в минулому обіймав посаду голови наглядової ради фінустанови. Йому інкримінують розтрату коштів і майна банку більш ніж на 1 мільярда гривень.

Разом з власником підозра отримали двоє заступників голови Ради директорів банку, а також директор однієї з пов'язаних фінансових компаній.

За даними слідства, підозрювані причетні до продажу боргу банком без оцінки. Так, 42 мільйони гривень боргу продали за 4 мільйони гривень.

- І навіть цих коштів банк не отримав - «вигідну» операцію провернули через коригування залишків на рахунках в системі бухгалтерського обліку. А покупцем дешевого кредиту стала фінансова компанія заснована власником ПАТ «Дельта Банк», директор якої за сумісництвом займав в банку адміністративну посаду, - розповіла Венедиктова.

Крім того, як розповіла генпрокурор, підозрювані вивели з-під застави нерухомість вартістю близько 16 мільйонів гривень, а також видали 160 мільйонів гривень кредиту підприємству, бенефіціаром якого є близький родич власника банку. Кредити також видавалися фірм-одноденок, які не мали ніяких активів і майна.

Зараз судом арештовані активи власника банку на 790 мільйонів гривень, а також заарештовано близько 200 земельних ділянок в Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях. Також арешт наклали на 1 мільйон доларів з рахунку глави Ради директорів в одному зі швейцарських банків.

Прокуратура проситиме суд обрати власнику «Дельта Банку» запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в більш ніж 1 мільярд гривень.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань попросило суд заарештувати народного депутата України Віктора Медведчука по «вугільному» справі і визначити йому заставу в розмірі 420 345 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 мільярд гривень. Також, Екс-президент і голова правління ВАТ «Міський комерційний банк» (CityCommerce Bank, знаходиться в стадії ліквідації - ПН) через підконтрольні їм комерційні структури виводили активи, які в подальшому привласнювали. Зараз вони ховаються від органів слідства і суду та оголошені в розшук.

    Фотофакт