НБУ позбавив ліцензій чотири фінансові компанії, які мають 600 пунктів обміну валют

Національний банк України анулював ліцензії чотирьох фінансових компаній на торгівлю валютними цінностями. Крім цього, дві компанії отримали штрафи та письмові застереження.

Про це повідомили в НБУ.

У «ФК «Константа М», «ДСД Фінанс», «24 Онлайн», «Фінансова гарантія» анульовано ліцензії за порушення вимог валютного законодавства. Ці компанії охоплюють близько 15% ринку готівкового обміну валют та мають понад 600 пунктів обміну валют.

Дві компанії – «ФК «Фінофіс» та «24 Онлайн» оштрафовано. Розмір штрафу становить 151 тисячу гривень для кожної за виявлені порушення – зокрема говориться про причетність до можливого відмивання коштів.

Станом на 4 серпня Національний банк здійснив 40 перевірок структурних підрозділів 15 небанківських фінансових установ. Установлені факти недопущення членів інспекційної групи до проведення перевірки, перешкоджання у проведенні перевірок, здійснення валютно-обмінних операцій без їх документального оформлення та інші порушення.