НБУ позбавив ліцензій чотири фінансові компанії, які мають 600 пунктів обміну валют

прочитання: 6763
05.08.2022 19:41

Національний банк України анулював ліцензії чотирьох фінансових компаній на торгівлю валютними цінностями. Крім цього, дві компанії отримали штрафи та письмові застереження.

Про це повідомили в НБУ.

У «ФК «Константа М», «ДСД Фінанс», «24 Онлайн», «Фінансова гарантія» анульовано ліцензії за порушення вимог валютного законодавства. Ці компанії охоплюють близько 15% ринку готівкового обміну валют та мають понад 600 пунктів обміну валют.

Дві компанії – «ФК «Фінофіс» та «24 Онлайн» оштрафовано. Розмір штрафу становить 151 тисячу гривень для кожної за виявлені порушення – зокрема говориться про причетність до можливого відмивання коштів.

Станом на 4 серпня Національний банк здійснив 40 перевірок структурних підрозділів 15 небанківських фінансових установ. Установлені факти недопущення членів інспекційної групи до проведення перевірки, перешкоджання у проведенні перевірок, здійснення валютно-обмінних операцій без їх документального оформлення та інші порушення.

    Фотофакт