В Николаевской области сотрудники Государственной службы борьбы с экономической преступностью выявили «конвертационный центр», общий оборот средств которого за прошлый год составил около 250 миллионов гривен.
Об этом сообщили в Департаменте противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины.
Отмечается, что женщина-предприниматель предоставляла государственным и коммунальным предприятиям поддельные документы о поставках горюче-смазочных материалов за счет бюджетных средств.
«Злоумышленница организовала схему вывода полученных бюджетных средств в «тень» и перевода их в наличные. С этой целью женщина-предприниматель использовала 8 собственных предприятий. Полученные бюджетные средства за якобы поставленное топливо в дальнейшем общества перечисляли на счета физических лиц через банки. Позже наличные за определенный процент снимали и передавали правонарушительнице», - указано в сообщении.
Во время обысков в офисных и жилых помещениях частного предпринимателя изъяли 8 печатей, бухгалтерские и правоустанавливающие документы фиктивных предприятий, компьютерную технику, магнитные носители и другие вещественные доказательства преступной деятельности.
Сейчас решается вопрос относительно сообщения правонарушительнице о подозрении в совершении преступления. Продолжается расследование, в рамках которого устанавливаются дополнительные эпизоды, а также осуществляется возмещение убытков, нанесенных государственным интересам и гражданам.
Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве выявили деятельность «конвертационного центра», который действовал на протяжении длительного времени на территории Николаевщины, а также Одесской и Киевской областей.