В Николаеве выявили «конвертцентр» - при обысках у его организаторов изъяли 600 тысяч гривен

В Николаеве 1 октября сотрудники милиции выявили «конвертационный центр» и изъяли при обысках 600 тысяч гривен.

Об этом сообщили в департаменте по противодействию преступности в сфере экономики МВД Украины

«Мужчины зарегистрировали ряд предприятий, одно из которых является плательщиком налога на добавленную стоимость и аккредитовано для ведения внешнеэкономической деятельности в продаже сельхозпродукции. В дальнейшем, с использованием фиктивных предприятий, бестоварных операций, бюджетные средства вывели «в тень» и обналичили с помощью трех финансовых учреждений города», - отмечается в сообщении милиции.

В ходе обысков милиционеры изъяли бухгалтерскую документацию, подтверждающую финансово-хозяйственные операции, банковские карты и 600 тысяч гривен. Ранее было открыто уголовное производство по части 1 статьи 205 («Фиктивное предпринимательство») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в центре Николаева спецназ налоговой милиции задержал людей, причастных к организации крупного "конвертцентра". Оказалось, что у одного из задержанных, "курьера", при себе было 2,2 миллиона гривен наличными.