В Киеве разоблачен «конвертационный центр» с общим оборотом почти в 500 миллионов гривен

Киевской местной прокуратурой № 1, совместно со Службой безопасности Украины и Государственной службой финансового мониторинга Украины выявлена ​​и прекращена противоправная деятельность «конвертационного центра» с общим оборотом почти в 500 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Организаторы «конвертационного центра» оказывали услуги по выводу в теневой оборот средств государственных предприятий с использованием субъектов предпринимательской деятельности.

"В ходе проведения обысков у фигурантов уголовного производства изъяты печати субъектов хозяйственной деятельности, банковские карточки, деньги в сумме 1,5 миллионов гривен, ноутбуки с программными средствами «клиент-банк», флеш-накопители, мобильные телефоны, блокноты с рабочими записями, а также поддельные документы правоохранительных и других государственных органов на имя одного из организаторов «конвертационного центра», а также другие доказательства, подтверждающего противоправную деятельность его участников", - говорится в сообщении.

Общий объем средств, выведенных из реального сектора экономики в течение 2015-2016 годов, составляет более 500 миллионов гривен.

В настоящее время Государственной службой финансового мониторинга Украины заблокированы счета предприятий, которые задействованы в деятельности «конвертационного центра».

Уголовное производство начато по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК.