В Одессе и еще четырех городах Украины СБУ прикрыла центры Forex за финансирование терроризма

СБУ разоблачила мошенников, которые действовали под видом дилерских центров электронной торговли валютой и финансировали террористов «ДНР» и «ЛНР».

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Деятельность организованной группы мошенников, которые присваивали деньги граждан в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров Forex по электронной торговле на международном валютном рынке, прекратили в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове.

Организаторы сделки через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение «инвесторов», используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли. Часть полученных прибылей от преступной деятельности переводилась на банковские счета в Российскую Федерацию. Эти средства использовались для финансирования террористической организации «ЛНР» и «ДНР».

Во время обысков оперативники спецслужбы изъяли «черную бухгалтерию», компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карты и документацию, подтверждающую незаконность финансовых сделок. Также сотрудники СБ Украины изъяли методические рекомендации и документы, свидетельствующие о сотрудничестве с финансовыми учреждениями Российской Федерации.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее СБУ ликвидировала веб-конвертцентр, отмывавший украденные пророссийскими хакерами деньги.