На Николаевщине милиция ищет иностранца, провернувшего аферу с продажей зерновых

В городе Первомайск Николаевской области иностранец провернул аферу, выманив деньги у предпринимателей из соседнего государства. Об этом сообщили в следственном управлении УМВД Украины в Николаевской области.

Так, в Первомайск приехал иностранец, который зарегистрировался как турист и начал заводить знакомства среди местных жителей. За несколько дней иностранец, который якобы собирался открыть совместный бизнес, нашел для себя компаньона.

«Желающих среди новых знакомых иностранца было достаточно, но последний очень тщательно выбирал для себя кандидатуру. Ей оказался 45-летний местный житель, который находился в трудном материальном положении, поэтому предложение иностранца, с которым он познакомился в развлекательном заведении, показалось ему приемлемым. Он давно специализировался на реализации зерновых культур, но последние несколько лет были неудачными и привели к долгам. Новый знакомый выглядел респектабельно и надежно – он свободно владел несколькими языкам, разбирался в экономике, непрерывно предлагал новые идеи и демонстрировал готовность внести в бизнес деньги», - отметили в милиции.

Местный житель подготовил всю необходимую документацию для открытия совместного предприятия. По замыслу иностранца, житель Первомайска должен был возглавить фирму с названием, созвучным с названием предприятия, ранее уже успело положительно зарекомендовать себя на рынке зерновых.

«Иностранец заверил, что он берет на себя поиск «клиентов», встречи с представителями фирм и заключения договоров. А главная цель – это своевременно снять средства с банковского счета, которые придут от потенциальных покупателей, закрыть свое предприятие и, поделив деньги, заниматься каждый своим делом. Иностранец так подробно рассказал, как будет выглядеть выполнение каждого пункта плана, что местный житель дал свое согласие на участие в мошенничестве», - пояснили правоохранители.

Сообщники арендовали офисное помещение, наняли бухгалтера и зарегистрировали вновь созданное предприятие в государственных органах. Также они открыли банковские счета и провели масштабную рекламную кампанию в СМИ.

Реклама заинтересовала предприятие из соседнего государства. Его руководитель лично приехал в Украину, чтобы провести переговоры, осмотреть склады и мощности фирмы.

«Мошенник-иностранец встретился с предпринимателем и, воспользовавшись бизнес-связями своего украинского сообщника, продемонстрировал покупателю помещения и товар, якобы принадлежавший его предприятию. При этом злоумышленник еще и пообещал значительные скидки при продаже зерновых, если покупатель увеличит объем закупки. Тот подписал договор и перевел 100% предоплату за поставки первой партии товара. Получить зерно покупателю так и не удалось», - пояснили в милиции.

После многочисленных телефонных переговоров обманутый предприниматель снова приехал в Первомайск, но застал только директора фирмы – местного жителя. Оказалось, что как только деньги поступили на счет фиктивного предприятия, иностранец получил их в банковском учреждении и в тот же день исчез, оставив своего сообщника с его старыми долгами.

Следственное управление УМВД Украины в Николаевской области начало уголовное производство по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (« Мошенничество»). Проведены все необходимые следственные действия, материалы переданы в суд для принятия решения.

Как было установлено, авантюрист, представившийся гражданином иностранного государства, прибыл в Украину, воспользовавшись поддельными документами. Сейчас милиция занялась поисками иностранца. Его личность пока не установлена.

Также отмечается, что за совершение мошеннических действий 45-летний житель Первомайска может провести за решеткой от 5 до 12 лет.

Напомним, в ноябре прошлого года на Николаевщине аграрное госпредприятие уличили в махинациях на 2,5 миллиона гривен.