Ахметівський банк ПУМБ і миколаївська "мафія" засудили бізнесмена до п'яти років

В п'ятницю 24 травня Центральний районний суд міста Миколаєва ухвалив звинувачувальний вирок відносно Геннадія Евтушенко власника пицерии відомої свого часу торгової марки Дока - Піца. Його засудили до 5 років умовно, по статті шахрайство з фінансовими активами, службова підробка і фіктивне підприємництво. Суддя Валерій Галагуза, відомий по своїх випадах у бік журналістів, зачитував вирок три дні. На скільки судове рішення відповідає виключному стану речей ми спробували розібратися. У цій справі замішана мережа, або навіть ціла команда шахраїв : друг - навідник, свої банківські службовці ПУМБ, свій нотаріус, своя міліція, слідство і нарешті свій суд, хто за цим всім коштує можна тільки здогадуватися. Одним словом мафія районного штибу.

Історія афери ПУМБ

Ця історія почалася в 2008 році. У той час миколаївський бізнесмен Геннадій Евтушенко, який до цього дуже успішно розвивав свій бізнес, доречно зауважити, в місті користувався великою популярністю його заклад швидкого харчування "Дока - Піца", сталося так, що він несподівано зіткнувся з фінансовими утрудненнями. Згадайте, як в 2008 році розгорілася усім сумнозвісна світова фінансова криза і усі ми в тій чи іншій мірі стали його жертвами.

Геннадій, що гостро потребує грошей, намагався узяти кредит у банках, причому психологічно на нього чинив тиск впливовий кредитор, який раніше позичив йому велику суму на розвиток, проте несподівано зажадав терміново повернути борг. Причому у той час, позичити у друзів, було практично неможливо.Відмова за відмовою в банках і постійні дзвінки кредитора, доводили Геннадія до відчаю. В цей час, під руку підвернувся його раннє знайомий Андрій Курочкін, він в недавньому минулому допоміг йому в оформленні кредиту в 10 тис. доларів і дізнавшись про проблему Геннадія запропонував допомогти йому. Із слів Курочкіна, який був засновником підприємства Карс - лтд і власником нежитлового приміщення, а просто підвалу на вул. Радянської 13/8, Курочкін сказав, що отримати кредит в 300 тис. доларів у банку Миколаївській філії ПУМБ було справою не хитрою. Слід зазначити, що сам пан Курочкін є племінником депутата миколаївської облради Павла Курочкіна, як то кажуть(Баштанского району, що дивиться). Сказано - зроблено, і саме з червня місяця 2008 і почалися круги пекла нашого героя.

Підвал в півмільйона доларів

Запропонована Курочкіним схема була дуже проста.Береться кредит в Першому Українському Міжнародному Банку, причому на двох, а уся каверза схована саме тут. Оцінюється підвал Курочкіна майже в півмільйона доларів. Акредитовані оцінювачі ПУМБА, зокрема ЧП "Аксимер" в особі Ситалова В.А. оцінили його підвал в 430 тис. доларів!? І діюче підприємство Евтушенко, яке реально має вартість в 300 тис. доларів.

Банківський трилер по - николаевски

Доурочкин увійшовши до змови з керівництвом філії банка розробляють план торпедування нездійснених активів. Надалі все відбувалося як в американських фільмах. Евтушенко приходить в миколаївський філії банку ПУМБ 7 серпня 2008 року для отримання грошей, де Курочкін його вже чекав.Все йде красиво, Сергій Запускалов керівник банка на той момент, роз'яснив все нюанси угоди і заспокоїв Евтушенко, що мол все йде у рамках закону і так далі Геннадій підписує банківський чек на заявлену суму.

ВАЖЛИВИЙ МОМЕНТ! Евтушенко просять сплатити послуги нотаріуса і відправляють геть з банку, до нього в офіс. А в цей час касир видає гроші не в касі як вимагає інструкція, а в кабінеті Курочкіна(порушення усіх інструкцій НБУ), що управляє в руки, він благополучно забирає усю суму

- 1 млн. 260 тисяч гривен і пише розписку. Повернувшись назад у банк за грошима, Евтушенко був поставлений перед фактом, що гроші забрала стороння людина.Геннадій зрозумів, що його жорстоко обдурили він був шокований, але в душі сподівався все - ж на слова Курочкіна, який обіцяв повернути суму незабаром, але цьому не судилося було збутися. В даному випадку кричущі порушення з боку банку надалі слідством були повністю проігноровані.

Аферист Курочкін і його команда

На той час Курочкін був у боргах як в шовках, паралельно штампував липові довідки і "шахраїв" довірливих людей, Геннадій Евтушенко був для нього як подарунок долі. Мільйон гривен пішли на часткове погашення боргів і хабаря для усіх учасників афери. До речі сказати в цій схемі важливу роль грала нотаріус Світлана Ласурия яка є дружиною відомого для багатьох депутата від Партії регіонів Ігоря Копійки, якого з тріском вигнали з посади начальника Рыбинспекции за хабарі.Ця пані провернула угоду купівлі - продажі підвалу на Радянській і оформила документи внаслідок чого андеграунд оцінили в 430 тис. доларів!

Без провини винуватий

Не дочекавшись повернення своїх грошей від Курочкіна, Геннадій звертається в міліцію з проханням про порушення кримінальної справи. Спершу було все добре, його заспокоїла далечінь диктофон і відправили на розмову з Курочкіним і Запускаловым. Евтушенко прекрасно виконав спецзавдання і записав бесіду на якій хлопці фактично зізналися в скоєній афері. Правда, як виявилося потім, плівки куди - те запропастилися в надрах міліційних архівів. Далі стає цікавіше.

04.08.10 року Геннадія Евтушенко незаконно затримує слідчий УБОЗ Коновальчук С.С. і пред'являє звинувачення в здійсненні нібито злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст.222, ч. 2 ст. 366 УК України. Як мовиться все до купи: шахрайство з фінансовими ресурсами фіктивне підприємництво, підробка документів. Тепер із заявника, Евтушенко стає обвинуваченим, під слідством. Надалі не бажаючи встановити істину і розглянути усі можливі версії, слідчий. відмовляє в задоволенні клопотань, що подаються, як письмово, так і усно.

Слідство по висуненому звинуваченню тривало усього 3 дні, а слідчі дії взагалі не проводилися, вірніше проводилося безпосередньо в інтересах самого афериста Курочкіна А.И. і працівників НФ Банку ПУМБ, які допомагали йому шахрайським шляхом оволодіти грошовими коштами , а слідство забезпечило їх недоторканість, і умисно приховували їх провину.

Це підтверджується тим, що упродовж 1,5 року з моменту звернення Евтушенко в правоохоронні органи, Курочкін А.И.не допитувався взагалі!

Слідчий не перевірив, а згодом і приховав ту обставину, що 11 листопада 2009 року Центральний районний суд м. Миколаєва у кримінальній справі № 1-13-705/09 виніс Постанову відносно звинувачуваного Курочкіна А.И. у здійсненні їм злочинів: службова підробка і підробка документів. Суд звільнив Курочкіна від кримінальної відповідальності, за не реабілітовуючими його обставинами, у зв'язку з актом амністії. А в графі протоколу допиту свідка відсутній запис про його судимість. І в цілому, усі матеріали підтверджувальні докази прямої провини Курочкіна були вилучені, зокрема, стосовно підробки бланків, друку і інших банківських документів необхідних для отримання кредитів. Можна сміливо припустити, що частина грошей які фактично Курочкін вкрав у Евтушенко пішли на заохочення самому слідчому і усієї команди аферистів.

Схема афери

1 ешелон

Мішень(Геннадій Евтушенко) - розводить(сам Андрій Курочкін) - учасники змови - співробітники банку ПУМБ(заст. керівник Сергій Запускалов) - оцінювачі ЧП "Аксимер"( Сигталов В.А.) - нотаріус Світлана Ласурия. Депутат миколаївської облради, дядько Андрія Курочкіна - Павло Курочкін (за наявною інформацією допоміг заст. керівника Запускалову в придбанні виноградника в обмін на кредит авто. )

2 - й ешелон

Співробітники правоохоронної і судової системи. Слідчий управління по боротьбі з економічними злочинами Коновальчук С.С., суддя Центрального суду м. Миколаєва Валерій Галагуза. Прокуратура миколаївської області.

А суддя хто? Як суддя Галагуза учив журналістів свободі слова і злякавшись переписав вирок

І ось сталося, суддя Валерій Галагуза зачитував вирок своїм монотонним шепотом в течії 3 - х днів. На суді були присутніми, окрім підсудного Евтушенко журналісти і представники банку ПУМБ керівник департаменту проблемних кредитів Сергій Кухарук і його заст. Дедюренко Максим. Попри те, що судовий процес йшов у відкритому режимі, журналістам строго дуже суворо заборонили здійснювати фото - відео фіксацію.

Після першого дня вироку Геннадій Евтушенко сказав наступне:

Суддя Галагуза у своїй повчальною тераде, схожою на проповідь, яку він періодично віщав на присутніх в першу чергу журналістів, намагався повчати, що і як потрібно освітлювати у своїх публікаціях.До слова сказати В. Галагуза відомий своєю неприязню до журналістської братії. Київська журналістка Ірма Крат показала зі свого боку майстер - клас суддівської етики, Галагуза заціпенів від подібної зухвалості і навіть перервав процес намагаючись викликати конвой.

Представники банку бігали від нас як ч. від ладану і від коментарів відмовлялися категорично. На наші спроби з'ясувати політику банку в цьому питанні вони пропонували нам звернутися в головний офіс.

Журналісти змогли довести свою правоту і суддя виходячи з логіки здорового глузду залишив Евтушенко на волі, хоча 5 років умовно суд першої інстанції все - ж йому виніс, Геннадієві загрожувало 7 років позбавлення волі. У цій історії проходить багато фігурантів багатьох з яких ми випустили з уваги з причини, щоб не забивати читачеві голову.У усій цій, на перший погляд заплутаній історії все досить просто, і все до чого ми на жаль звикли. Це мистечковая корупція вплетена у банківську, судову і правоохоронну системи. Геннадій Евтушенко налаштований на подальші дії. За його заявою розпочатий розгляд в стосунки слідчого, буде подана апеляція і позови відносно банку ПУМБ який став ключовою ланкою в цій справі. До речі зам філії, що управляє, ПУМБ Е. Запускалов був викинутий зі своєї посади. Людина в змозі розв'язати будь-яку проблему, побажаємо йому в цьому удачі.

P.S Як бачимо в нашій країні робиться все, щоб поховати бізнес, незважаючи на гучні заяви чиновників і політиків.Людина 5 років свого життя витратила на боротьбу за свої ж права і в результаті отримав 5 років.