Затриманий біля банку в Миколаєві кур'єр конвертцентра мав при собі 2,2 мільйона гривен готівкою

У затриманих в Миколаєві людей, причетних до організації роботи великого конвертцентра, вилучене 2,2 мільйона гривен наличными.

Про це повідомляє прес - служба ГФС України.

Як сказано в повідомленні, учора на виході з банка був затриманий кур'єр, у якого виявлені 2 200 000 гривен наличными.

"Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Одеській області припинили діяльність «центру конвертації» з оборотом в 200 мільйона гривен, який знаходився в Миколаївській області", - говориться в повідомленні.

Окрім іншого було проведено 28 обшуків у офісах, квартирах і автомобілях учасників цієї схеми в місті Миколаєві і Миколаївській області, а також у банках, через які проходили засоби.

"У головному офісі «центру конвертації» вже виявлені 167 друку і документи комерційних фірм з ознаками «фіктивності». Загальний об'єм «проконвертованих» засобів в 2014-2015 роках склав 200 мільйонів гривен. Сума несплаченого ПДВ - більше 33 мільйонів гривен", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як в центрі Миколаєва спецназ податкової міліції затримав людей, причетних до організації великого конвертцентра. Серед затриманих виявився і житель Миколаєва, відомий в певних кругах, як «Вітя Чечен». Відмітно, що він вже затримувався в жовтні 2013 роки співробітниками УБОЗ УМВС України в Миколаївській області за підозрою в причетності до організації і забезпечення роботи великого центру конвертації, через який за рік було «відмито» більше 2 мільярдів гривен.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Миколаєві виявили «конвертцентр» з оборотом в чверть мільярда гривен.

Також раніше повідомлялося про те, що у Миколаєві співробітники СБУ на хабарі в чверть мільйона гривен затримали головного податківця Жовтневого району В'ячеслава Турицу. Але потім «з формальних причин» йому не змогли обрати запобіжний захід і відпустили на усі чотири сторони.