У справі Насирова виявили офшорні фірми, на рахунки яких могли перераховувати хабарі для ГФС

Компетентні органи Латвії вивчатимуть документи банківських рахунків компаній «Iris Assets Limited» і «Abital LP» , на які могла перераховуватися неправомірна вигода для посадовців Державної фіскальної служби України.

Про це свідчить постанова Соломенского райсуду Києва від 15 серпня, передають «Наші гроші».

Національне антикорупційне бюро повідомило, що посадовці ГФС при пособництві службовців Київської митниці є учасниками злочинної схеми митного оформлення товарів з недостовірним декларуванням і істотним заниженням митної вартості. Це здійснювалося шляхом підробки або заміни супровідних документів на вантаж, підміни товару на дешевший товар - прикриття, митна вартість якого менша, ніж реальних товарів, що імпортуються.

Детективи вважають, що посадовці ГФС і Київської митниці отримують неправомірну вигоду, яка невстановленими суб'єктами господарювання перераховується офшорним компаніям, які контролюють посадовці ГФС і особи з їх близького оточення. «Iris Assets Limited» і «Abital LP» зареєстровані у Великобританії в травні 2015 року. «Iris Assets Limited» записана на Белизский офшор «B2B Consultants LTD».Цей же офшор є засновником «Abital LP».

Рішення суду прийняте з - за звернення НАБУ у рамках розслідування кримінального виробництва № 42016100000000329–так званої справи Насирова. Це виробництво прокуратуру Києва через суд змусив зареєструвати Центр протидії корупції.

Голова Державної фіскальної служби опинився в епіцентрі скандалу після того, як у нього знайшли дві квартири в Лондоні, а також британська фірма «Altis ltd» , якою володіє його дружина–Катерина Глимбовская, дочка Олександра Глимбовского, власника однієї з найбільших будівельних корпорацій України «Альтис–Холдинг».

Це майно сім'ї Насирова не було вказане в його декларації за 2014 рік.У Кримінальному кодексі за недостовірну інформацію в декларації передбачено позбавлення волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Сам Роман Насиров свою провину заперечував і стверджував, що нерухомість в Лондоні не була його власністю. Офіційно права Насирова на квартири були оформлені у виді «leasehold» - права тимчасової власності, щось схоже на довгострокову оренду (звичайно від 40 до 125 років).