Як стало відомо з джерел в Державній податковій адміністрації Миколаївської області, в місті Миколаєві було виявлено ряд фіктивних підприємств, через які було переведено у готівку 72 мільйони гривен, виділених з державного бюджету на будівництво греблі на каналі "Дунай - Чорне море".
Ці фіктивні підприємства були виявлені співробітниками податкової міліції ДПА Миколаївської області.
Встановлено, що фіктивні фірми працювали упродовж 2006-2007 років.На їх рахунки переказувалися засоби з рахунків ГП "Дельта - лоцман", які були виділені з державного бюджету на будівництво греблі на каналі "Дунай - Чорне море".
Матеріали, зібрані співробітниками податкової міліції, були передані в Миколаївську обласну прокуратуру, яка і порушила по цих фактах кримінальну справу.
В даний момент створена слідчий - оперативна група, до складу якої увійшли співробітники СБУ, обласної прокуратури, податкової міліції, управління по боротьбі з економічними злочинами УМВС України в Миколаївській області.
На ряду підприємств проводяться обшуки і затримання осіб, які можуть бути причетні до організації цього центру конвертації.
Зараз вже відомо про затримання двох екс - співробітників УБОЗ УМВС України в Миколаївській області, які, за версією податківців, причетні до створення фіктивних підприємств з метою легалізації доходів здобутих злочинним шляхом.
За словами тих же джерел в ДПА Миколаївської області, цей ланцюжок веде на пряму до екс - керівникові ГП "Дельта - лоцман" В. Бездольному, адже саме він підписував документи, по яких бюджетні гроші перераховувалися на рахунки фіктивних фірм.
Тоді виникає питання, чому ж превоохранители не взялися відразу за В. Бездольного, а почали з "розкручувати" схему "знизу"?