Суд заарештував майно і 4 мільйони гривен викритого в Миколаєві конвертцентра

Суд Центрального району Миколаєва заарештував майно і вилучені 4 мільйони гривен викритого центру конвертації. Про це «Злочинності.НІ» повідомили достовірні джерела в суді.

Як відомо, раніше співробітники УБОЗ УМВС України в Миколаївській області викрили в Миколаєві великий центр конвертації, через який за рік було «відмито» більше 2 мільярдів гривен. Затримані більше 12 чоловік, причетних до організації і забезпечення роботи цього центру. Крім того правоохоронці вилучили більше 4 мільйонів гривен готівкових коштів, а також друк ряду підприємств і фінансова документація, що підтверджує злочинну діяльність організованої злочинної групи.

Днями, 17 жовтня, Центральний районний суд у складі слідчого судді Олени Селивановой приступив до розгляду клопотань прокуратури про арешт вилученого майна конвертцентра.

За результатами розгляду суддя прийняла рішення про арешт як майна, так і готівкових коштів.

Як відомо, за інформацією МВС, цей центр конвертації використовувався для формування незаконного податкового кредиту по ПДВ підприємствам - зернотрейдерам, з подальшим його відшкодуванням з держбюджету. При цьому використовувалися реквізити підприємств «з ознаками фіктивності». Подібні компанії надалі задіяли в схемах купівлі - продажі сільськогосподарської продукції.