Das Ministerium von Inneren Angelegenheiten klagt Evropeysky und Natsionalny standart Banken des Diebstahls von 200 Millionen am Fonds an, Ablagerungen

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Der Personal der Abteilung des Öffentlichen Dienstes des Kampfs gegen das Wirtschaftsverbrechen des Ministeriums von Inneren Angelegenheiten der Ukraine hat das kriminelle Schema der Anweisung durch die Gruppe von Übeltätern des Geldes in besonders großen Größen unter dem Vorwand ausgestellt, Geldentschädigung für die verlorenen Mittel im Zusammenhang mit der Liquidation von getrennten Bankverkehrseinrichtungen zu erhalten.

Darüber meldet eine Presse - Dienstministerium von Inneren Angelegenheiten.

Die Bitte an das Ministerium von Inneren Angelegenheiten des Managements von Ukrsotsbank verbindet Aktienbank über mögliche ungesetzliche Handlungen von natürlichen Personen, die unter Vollmachten von Kapitalanlegern von zwei Geschäftsbanken die versicherten Mittel auf Kosten des Fonds erhalten zu versichern, dass Ablagerungen von Personen die Basis für die Achtsamkeit von Milizsoldaten zu diesen Finanzeinrichtungen und ihrer sorgfältigen Kontrolle geworden sind.

Gemäß der erhaltenen Information haben Liquidatoren von Evropeysky und Natsionalny standart Banken im Fonds Listen von natürlichen Personen gemäß zur Verfügung gestellt, was in der Summe von 7,8 Millionen UAH im Auftrag 50 Bürger der Ukraine bedeutet (auf den durchschnittlichen hundertfünfzigtausend UAH auf einer Person), hat zwei Bürger - "Mit" empfangen (der in der Bank von Evropeysky an einer Position des Chefs von einem des Managements arbeitet), und "Ф". Weiter haben die angegebenen Finanzmittel auf JSB Ukrsotsbank geöffnet im Amt die an das fünfundzwanzigjährige Schwellen gerichtete Ansiedlungsrechnung angewachsen.

Zum Zweck der Verhinderung von Missbräuchen bei der Durchführung der angegebenen Finanzoperationen hat das Management von JSB Ukrsotsbank 14,7 Millionen UAH blockiert und hat im Fonds für Erklärungen gerichtet. Der Reihe nach hat der Fonds, Ablagerungen von Personen zu versichern, die Bitte von JSB Ukrsotsbanka zum Sicherheitsdienst der Ukraine geleitet, die abwechselnd die angegebene Bitte an das Ministerium von Inneren Angelegenheiten der Ukraine geleitet hat.

Zur Zeit des Erreichens dieser Adresse DGSBEP wurde das Ministerium von Inneren Angelegenheiten der Ukraine der Rechnung des oben erwähnten Chefs der Abteilung der Bank von Evropeysky bereits frei gemacht, und Mittel werden von der Rechnung (gemäß Briefen - Bestätigungen der Gültigkeit der zur Verfügung gestellten Listen von Kapitalanlegern von Liquidatoren der angegebenen Bankverkehrseinrichtungen und des Fonds gezogen, Ablagerungen von Personen zu versichern).

Die Inspektion, die vom Personal des Öffentlichen Dienstes des Kampfs gegen das Wirtschaftsverbrechen ausgeführt worden ist, wird es gegründet, dass auf Bitte von zwei jungen Menschen, angeblich für die Zunahme einer Schätzung von Banken unter den angezogenen Kapitalanlegern, Bürger gedrängt haben, um Rechnungen in den angegebenen Bankverkehrseinrichtungen für die Vergütung von 100-200 UAH zu öffnen. Um sich von Rechnungen durch die angegebenen Personenkopien von Pässen zu öffnen, wurden Identifizierungscodes Bankarbeitern zur Verfügung gestellt, fundieren jedoch für Termineinlagekonten wurden nicht gebracht (es schließt ihr Recht auf die versicherten Summen auf Kosten des Fonds aus, Ablagerungen von Personen zu versichern). Insbesondere es wird gegründet, dass sich Rechnungen in den angegebenen Banken im August 2009 in den Arbeitstagen nach 20 h geöffnet haben. Direkt von der Stadt Cherkassy dort ist der überflutete Bus angekommen, in dem es mehr als 40 Menschen gab, die an der Öffnung von Rechnungen für Vergütung teilgenommen haben.

Zum Zweck der Wahl auf den angegebenen Tatsachen wurde einer von Beamten der Bankverkehrseinrichtung in der GSBEP Abteilung eingeladen. Gemäß ihm persönlich ist er mit Kapitalanlegern von Banken von Evropeysky und Natsionalny Standart, die ihm Vollmachten beim Erreichen der Summen auf Kosten des Fonds zur Verfügung gestellt haben, nicht vertraut. Die angegebenen Vollmachten dazu wurden durch zwei Bekanntschaften zur Verfügung gestellt, nach dem Erreichen der Summen versprochen, die materielle Vergütung zu bezahlen, die Größe keine Bedenken gemacht hat. Wie der Bankarbeiter erklärt hat, hat er persönlich ungefähr 10 Millionen UAH erhalten, von denen es 1,5 Millionen UAH oben erwähnten vertrauten Gesichtern ohne Aufziehen irgendwelche Dokumente auf dem Empfang der Mittel gegeben hat. Mittel von ungefähr 8,5 Millionen UAH waren angeblich in der Zelle der auf seinem Namen geöffneten Aktienbank.

Gemäß der einleitenden Information werden Eigentümer und Beamte von Banken von Evropeysky und Natsionalny Standart an der Plünderung des Fonds beteiligt. Insbesondere nur gerichtet an den Kopf von einem des Managements der Bank von Evropeysky waren es ausgegebene Vollmachten von natürlichen Personen für die Summe von 36 Millionen UAH.Gemäß einleitenden Schätzungen macht die allgemeine Summe des ungesetzlich verwendeten Geldes mehr als 200 Millionen UAH

Materialien der Kontrolle werden an GUMVD der Ukraine darin gesandt. Kiew zum Zweck der Einleitung von gesetzlichen Verfahren auf Zeichen von Strukturen der Verbrechen durch die Kunst zur Verfügung gestellt. 191 und 358 des Strafgesetzbuches der Ukraine. Zurzeit werden die angegebenen Materialien einer Vorprobenuntersuchung durch das Büro des Anklägers des Bezirks Shevchenkovsky Kiews aufgefordert.

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