Operation "Umschlag"

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Quelle: "Tag"

Marktbefrager der Steuerpolizei und Angestellte seiner Abteilungen auf dem Kampf gegen das Waschen des Einkommens, das durch einen kriminellen Weg und auch den Personal des Büros des Anklägers im April gewonnen ist, haben einen der stärksten der konvertatsionnykh der Zentren ausgestellt. Ungesetzliches Geschäft hat unter der Schirmherrschaft von der organisierten kriminellen Gruppe gearbeitet, die aus Einwohnern des Gebiets von Zhitomir und Einwohnern des Kapitals besteht. Schattige Unternehmer haben ein Netz von mehreren Zehnen von "Roman"-Unternehmen geschaffen, die auf Repräsentationsfiguren житомирян eingeschrieben sind, wer $ 100-500 den Status von Geschäftseigentümern für eine Belohnung erhalten hat und Unternehmen in Kiew eingeschrieben hat. Durch Ansiedlungsrechnungen dieser Unternehmenkassenzuflüsse von Kunden "des Umschlags", dem die breite Reihe von kriminellen Dienstleistungen auch zur Verfügung gestellt wurde, ist gegangen: Legalisierung der Mittel, die durch die Plünderung des Vermögens der Unternehmen der Staatsform des Eigentumsrechts, künstlichen Bildung des Steuerfreibetrags von einer Mehrwertsteuer und Überschätzung von Ausgaben des Unternehmens erhalten sind. In zwei Jahren der Tätigkeit einer organisierten kriminellen Gruppe haben Summen des ungesetzlichen Umwandelns 200 Millionen hryvnias überschritten.

Die Tätigkeit von Bengeln wurde dunkel tief behalten. Am getrennten verborgenen Büro in Kiew im Auftrag des frei erfundenen und der Transitunternehmen Begleitdokumente für Kunden und auch Dokumentation auf der Registrierung von Romanunternehmen wurden bearbeitet. Hier haben sich Deckeldokumente für das dringende Schließen dieser Unternehmen und die Eliminierung von der Buchhaltung von Geschäftseigentümern nach der Vollziehung ihres Gebrauches im sich umwandelnden Schema vorbereitet. Im Amt gab es eine Computerausrüstung mit dem System der Kunde - die Bank, die verwendet ist, um Operationen auf der Übertragung der Mittel auszuführen. Bargeld, das von Boten des konvertatsionny Zentrums geliefert wurde, wurde in getrennten Safes versorgt. Nach dem Empfang des Bargeldes und seines Transports in Bürobuchhaltern des konvertatsionny Zentrums der Mittel wurden unter Kunden und Buchhaltungsdokumente - Steuerlieferungszeichen, Taten der durchgeführten und so weiter bereiten Arbeiten verteilt. Als Begleitdokumentation bereite, getrennte Pakete für jeden Kunden war, die zusammen mit dem Bargeld von Boten des konvertatsionny Zentrums Vertretern von Kunden geliefert wurden, wurden gebildet.

Während Suchen wird es offenbart und zurückgezogenes dreihunderttausend hryvnias, dreiundvierzigtausend Dollar., 885 Euro, Rechnungen der Romanunternehmen für die Summe mehr als 50 Millionen hryvnias, sechs Siegel und Formen mit Drucken der Siegel der Unternehmen, die Zeichen der frei Erfundenkeit, mehr als 25 Systemeinheiten mit der Schattenkontoabteilung von Beteiligten, primär finanziell - der Buchhaltungsdokumente haben, die kriminelle Tätigkeit, Computer und Büromaterial, Pakete von Dokumenten auf der Kasseneliminierung von der Kasse, einem kompakten - Platten mit der Information bestätigen.

An gegenwärtigen Veranstaltern der kriminellen Gruppe werden gehindert, Rechnungen des konvertatsionny Zentrums wird gegriffen. Der Zyklus der Beteiligten im kriminellen Geschäft wird gegründet.

25 konvertatsionnykh der Zentren in verschiedenen Gebieten der Ukraine haben sich nur für den letzten Halbmonat während des Ausführens der Operations"Umschlag"-Steuerpolizei der Ukraine geöffnet. Laut des Zertifikats von Steuerexperten ist das ungesetzliche Umwandeln der Mittel der gewinnbringendste und weit verbreitete Typ des ungesetzlichen Geschäfts. Und die entsprechenden Dienste werden sowohl zu Strukturen des organisierten Verbrechens als auch zu ziemlich anständigen Unternehmen erwiesen, welche Beamte so dem Zahlen von Steuern ausweichen.

Infolgedessen - kommt das durch einen kriminellen Weg erhaltene Einkommen, in gesetzliche Wirtschaft und führt zu seiner Kriminalisierung. Dieses Phänomen schafft Drohung nicht nur nationale Wirtschaftssicherheit, sondern auch Wirtschaft und Sicherheit der ganzen Welt. Die komplizierten von Verbrechern verwendeten Schemas entwirrend, zwingen Steuerfachmänner dadurch Verbrecher, neue und neue Wege der ungesetzlichen Bereicherung zu erfinden. Aber Milizsoldaten verbessern auch eine Technik der Aussetzung von Verbrechen und haben heute an der Ordnung das echte Arsenal der Mittel für die Verhinderung der Plünderung des Staatsfinanzministeriums und einer Wirtschaft tenization. Kürzlich ist die Steuerpolizei von Praxis der Kontrolle des Kleinunternehmens abgewichen und hat die Hauptaufmerksamkeit auf der Mehrmillion Transaktionen konzentriert. Es erlaubt, Steuerumgehung in besonders großen Größen zu verhindern.

Der Löwenanteil des ungesetzlich verdienten Geldes kommt zu einem Schatten durch die konvertatsionny Zentren. Deshalb für die Verhinderung ihrer Entwicklung, und unterzeichnen auch Aussetzung und die Beendigung der Tätigkeit von Themen des Geschäfts mit der frei Erfundenkeit Finanzbehörden leiten die Anstrengungen nicht nur zur Identifizierung von getrennten Unternehmen, und hauptsächlich auf der Errichtung von Personen oder den ganzen kriminellen Gruppen, die Prozesse der Entwicklung und Wirkung von "Roman"-Themen des Geschäftsvolumens das Geschäft gemacht haben.

Nur im April hat die Steuerpolizei 25 konvertatsionnykh der Zentren gefunden und hat 352 Unternehmen mit Zeichen der frei Erfundenkeit (für den Januar - März 92 konvertatsionnykh des Zentrums und 1345 Romanunternehmen) ausgestellt. Für das erste Viertel im Staatsbudget werden ungefähr 10 Millionen hryvnias von "konvertator" gesammelt, und wird auf 15 Millionen hryvnias gegriffen.

So hat der Personal des Managements der Steuerpolizei von GNA im Gebiet von Poltava Tätigkeit des starken Schattens "konvertatsionny" Zentrum des Zwischenregionalcharakters aufgehört, der unter dem Deckel von einem von privaten Unternehmen Kremenchug funktioniert. Der wirkliche Eigentümer des angegebenen Themas der Hauswirtschaft und auch einigen anderen, den die ähnlichen Romanwirtschaftsstrukturen auf falschen Leuten in verschiedenen Gebieten der Ukraine eingeschrieben haben, war es 46 - der Sommervorortszug, der bereits vor ein paar Jahren für die Verbrechen vor Gericht gebracht wurde, die mit der Steuerumgehung verbunden sind, und bis heute noch ich dem vom Gericht ernannten Satz nicht gedient habe.

Da es klar geworden ist, haben der Veranstalter und der Koordinator von "Schatten"-Geldgeschäften die nahen Beziehungen mit vielen Themen der Wirtschaftstätigkeit aufrechterhalten, regelmäßig ihnen Dienstleistungen im Umwandeln der unbaren Mittel im Bargeld oder von ihrer "Durchfahrt" bis Ansiedlungsrechnungen unter Kontrollunternehmen zum Zweck der Minimierung der Steuerverpflichtungen durch sie zur Verfügung stellend. Gemäß dem erfüllten Schema, "konvertator" zuerst festgesetzt mit der Auftragnehmernatur davon oder dieser Operation, einem Weg seines Ausführens auf der Buchhaltung und der Steuerbuchhaltung, den Bedingungen der Übertragung der entsprechenden Pakete von primären Dokumenten arbeitend, die für die Verschleierung und Legalisierung von ungesetzlichen Handlungen, und auch - das entsprechende Prozent notwendig sind, das wegen seiner für erwiesene "Dienste" ist.

Weiter wurde seine Nichte, die nominell als der Eigentümer des "grundlegenden" Unternehmens betrachtet wurde, abgelegt und hat eine Rolle des Boten gespielt, bestellend und das pro-umgewandelte Geldgewicht im Regionalzweig von einer von Bankstrukturen erhaltend.

Der Rand der ungesetzlichen Tätigkeit eines kriminellen Konglomerats wurde direkt im Moment gestellt, durch Finanzspekulanten der folgenden Transaktion beim Empfang des Bargeldes eines "Schatten"-Ursprungs für die Summe mehr als eine halbe Million hryvnias auszuführen.Eine weitere Inspektion ausführend, haben Steuerfachmänner im kleinen Zimmer im Territorium von einem der lokalen Unternehmen gefunden, als "Büro" zur gleichen Zeit für zwei Themen der Hauswirtschaft dienend, die in diese ungesetzliche Struktur, die Presse, den Bestandteil und die Buchhaltungsdokumente mehrerer Unternehmen, und auch ungefähr Hundert tausend von hryvnias und die beträchtliche Summe der Währungsmittel eines "Schatten"-Ursprungs eintritt.

Jetzt wird der Veranstalter der ungesetzlichen konvertatsionny Struktur verhaftet. Ermittlungsbeamte der Steuerpolizei beschuldigen es Kommission des ernsten Verbrechens ("Steuerumgehung in besonders großen Größen"). Die recherchierenden Handlungen, die auf der Errichtung aller Beteiligten geleitet sind, die an den angegebenen ungesetzlichen Transaktionen und der Entschädigung der Verluste beteiligt sind, die mit ihnen zum Staat gestellt sind, gehen weiter.

In Krivoi Rog (Das Dnepropetrovsk Gebiet) haben Angestellte der Steuerpolizei auch Tätigkeit des Zentrums des Umwandelns aufgehört. Zwei Ortsansässige, die für 2007-2008 durch Rechnungen der Geschäftseigentümer, die unter der Kontrolle zum Zentrum ungesetzlich sind, mehr als 60 Millionen hryvnias dem Bargeld übertragen haben, haben es organisiert. Es wird gegründet, dass Veranstalter für den Deckel der ungesetzlichen Tätigkeit des Zentrums "falsche" Dokumente auf dem Erwerb von Baumaterialien bearbeitet haben. Das Geld, das in Rechnungen unter Kontrollunternehmen als Zahlung für Baumaterialien ankommt, Veranstalter haben Bargeld auf Scheckheften erhalten.

Das Büro des Anklägers von Krivoi Rog auf Materialien von Steuerfachmännern hat kriminellen Fall bezüglich des Veranstalters des konvertatsionny Zentrums gebracht. Während des Ausführens schnell - recherchierende Handlungen durch den Personal der Steuerpolizei wurde die betriebliche Kombination auf der Haft der kriminellen Gruppe und Neutralisierung des konvertatsionny Zentrums entwickelt. Vier Suchen in der Position des Büros dieses Zentrums und Anpassung des Veranstalters und der Komplizen wurden für diesen Zweck zur gleichen Zeit eingeordnet. Mehr als vierhundertachtzigtausend hryvnias durch das Bargeld, zwanzigtausend Dollar und mehr als zehntausend Euro, die neun Siegel von Unternehmen mit Zeichen der frei Erfundenkeit, der Systemeinheit auf der Festplatte der Steuerbericht von oben erwähnten Geschäftseigentümern und auch die 20 Scheckhefte der Unternehmen, wurden mehr als hundert leere Formen mit Drucken der Siegel versorgt werden infolgedessen offenbart und zurückgezogen. Zurzeit wird der Kreis von Kunden von konvertator gegründet, die Untersuchung wird getragen.

Ein mehr konvertatsionny Zentrum mit der großen Adresse der Mittel wurde in Kiew ausgestellt.Ich habe ein ungesetzliches Finanznetz 25 - der Sommereinwohner Kiews organisiert. Seit einer kurzen Zeit hat er geschafft, ungefähr 10 auf falschen Leuten eingeschriebene Romanunternehmen zu schaffen. Und ich habe ihm damit 31 - der Sommereingeborene Lettlands geholfen.

In der Maske der Zahlung von nicht existierenden Waren und Dienstleistungen haben die gesetzlichen kommerziellen Unternehmen hier die vor der Besteuerung verborgenen Gewinne gewaschen. Mindestens sagt zurückgezogene Schattenkasse zum ernsten Spielraum der Tätigkeit des konvertatsionny Zentrums - ungefähr vierhunderttausend $ aus. Übrigens, hat es im Auto des Boten zurückgezogen, der nicht auf dem üblichen, und durch teuren SUV "Porsche Kayen" gegangen ist.

Die unterirdische Struktur hat sich an mehreren Büros und den Wohnungen niedergelassen, die konvertator gehören. Während der Haft von Verschwörern mussten Marktbefrager zur gleichen Zeit zu mehreren Adressen handeln, wo die Presse der Romanunternehmen und Dokumentation, die zur ungesetzlichen Tätigkeit aussagt, zurückgezogen wurde. Jetzt führen Beamte der Zentrumsangeboterklärungen und Steuerfachmänner Handlungen für die Entschädigung der zum Staat gestellten Verluste aus.

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