У травні миколаївські податківці виявили два центри конвертацій, через які шахраї перевели у готівку більше 68 млн. грн

У травні цього року співробітники податкової міліціїМиколаївській областівиявили і припинили діяльність двох центрів конвертацій, які діяли в місті. Про це повідомляє прес - служба ДПА в Миколаївській області.

Підприємці, які створили ці центри, діяли в змові з іншими керівниками приватних підприємств, і використали створені ними "транзитні" підприємства і суб'єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності.Вони надавали незаконні послуги реально існуючим суб'єктам підприємницької діяльності по переведенню у готівку грошових коштів через банківські рахунки. Надаючи при цьому документи з реквізитами "фіктивних" і "транзитних" підприємств, які входили до складу центрів конвертацій.

На протязі2008-2009 роківчерез рахунки фіктивних суб'єктів господарської діяльності за участю "транзитних" підприємств, які входили до складу центрів конвертацій, було переведене у готівку більше68 млн. грн, які надалі були використані у фінансово - господарській діяльності, прихованій від оподаткування.

В результаті проведення обшуку в офісах, будинках, автомобілях організаторів і їх співучасників, було вилучено:

- майже 500 тисяч гривен;

- 23 друк;

- комп'ютери;

- чекові книжки;

- бухгалтерські документи і бланки.

По матеріалах податкової міліції відносно організаторів центрів конвертацій порушені кримінальні справи по ст. 212 ч. 3 Кримінальні Кодекси України(ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів у особливо великих розмірах).

За це правопорушення передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на термін від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

На сьогодні правоохоронці встановлюють осіб громадян, причетних до діяльності центрів конвертацій, документування їх злочинної діяльності.

Ведеться досудове слідство.