В Николаеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 500 миллионов гривен

В Николаеве местная налоговая милиция и их коллеги из Донецкой области прекратили деятельность так называемого конвертационного центра, который оказывал услуги предприятиям из разных регионов Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Участники конвертцентра оказывали услуги по незаконному переводу безналичных средств в «наличку», а также легализации сельхозпродукции, которую приобретали за наличные средства, без отображения проведенных операций в бухгалтерском учете. В дальнейшем эта продукция направлялась на экспорт.

«В течение 2016-2017 годов общий объем проконвертированных средств составил более полумиллиарда гривен. С целью уклонения от возвращения валютной выручки в Украину дельцы использовали ряд фиктивных предприятий-экспортеров. Основным их заданием было документальное оформление операций и перевод валютной выручки на счета оффшорных компаний, подконтрольных организаторам конвертцентра», - отмечено в сообщении.

По результатам проведенных обысков изъяты печати фиктивных предприятий, документы бухгалтерского учета и компьютерная техника, на которой хранились данные «теневых» сделок. Организаторам незаконных махинаций грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

«По словам и.о. начальника Главного управления ГФС в Николаевской области Романа Криля, налоговой милицией проводятся мероприятия по возмещению нанесенного государству ущерба в полном объеме. Роман Криль благодарит первого заместителя начальника ГУ ГФС в Николаевской области Александра Фролова за надлежащую организацию работы налоговой милиции Николаевщины и решительные шаги в борьбе с финансовыми преступлениями относительно очистки региона от незаконной деятельности «сомнительных» предприятий», - рассказали в пресс-службе.