Госфинмониторинг викрив миколаївські підприємства у відмиванні злочинних грошей

Державний комітет фінансового моніторингу України з результатами аналізу отриманих повідомлень відносно фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, направив правоохоронним органам за 10 місяців поточного року 933 узагальнених і додаткових узагальнених матеріалу відносно фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з відмиванням злочинних доходів.

За словами голови Госфинмониторинга Ігоря Черкаского, зокрема, в Генеральну прокуратуру України передані 30 матеріалів, Державна податкова адміністрація України - 299, Міністерство внутрішніх справ України - 302, Службу безпеки України - 302.

Основою для формування узагальнених матеріалів стали понад 150 тисяч отриманих Госфинмониторингом повідомлень про сумнівні фінансові операції.

Найбільша кількість узагальнених матеріалів знаходиться на розгляді у правоохоронних органів м. Києва, Дніпропетровською, Донецькою, ЛуганськоюМиколаївською, Одеською областей.

За інформацією правоохоронних органів, за результатами розгляду матеріалів Комітету і прийнятих оперативно - розшукових заходів, упродовж поточного року порушені 400 кримінальних справ(чи в яких використовуються узагальнені матеріали).

Спрямовані до суду 116 кримінальних справ, судами ухвалений звинувачувальний вирок(чи прийнято інше рішення за нереабілітовуючими обставинами) по 85 кримінальним справам.

Ігор Черкаский відмітив, що завдяки погодженій роботі Госфинмониторинга з правоохоронними органами виявлено і знешкоджено ряд злочинних угрупувань і притягає до кримінальної відповідальності.