Госфинмониторинг уличил николаевские предприятия в отмывании преступных денег

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1193 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(715)         

Государственный комитет финансового мониторинга Украины по результатами анализа полученных сообщений относительно финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу, направил правоохранительным органам за 10 месяцев текущего года 933 обобщенных и дополнительных обобщенных материала относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием преступных доходов.

По словам председателя Госфинмониторинга Игоря Черкаского, в частности, в Генеральную прокуратуру Украины передано 30 материалов, Государственную налоговую администрацию Украины - 299, Министерство внутренних дел Украины - 302, Службу безопасности Украины - 302.

Основанием для формирования обобщенных материалов стали свыше 150 тысяч полученных Госфинмониторингом сообщений о сомнительных финансовых операциях.

Наибольшее количество обобщенных материалов находится на рассмотрении у правоохранительных органов г. Киева, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Одесской областей.

По информации правоохранительных органов, по результатам рассмотрения материалов Комитета и принятых оперативно-розыскных мер, на протяжении текущего года возбуждено 400 уголовных дел (или в которых используются обобщенные материалы).

Направлено в суд 116 уголовных дел, судами вынесен обвинительный приговор (или принято другое решение по нереабилитирующим обстоятельствам) по 85 уголовным делам.

Игорь Черкаский отметил, что благодаря согласованной работе Госфинмониторинга с правоохранительными органами выявлено и обезврежено ряд преступных группировок и привлечено к уголовной ответственности.

-


Комментариев: {{total}}


русскийпреступность