У Донецькій обл. СБУ ліквідовувала центр конвертації з річними оборотом більше 500 млн грн

У Донецькій області Служба безпеки України викрила протиправну діяльність злочинного угрупування, яке з метою введення засобів в тіньовий сектор економіки організувало потужний центр конвертації, річний обіг якого складав понад 500 млн грн Про це повідомляє прес - служба СБУ. Фіктивні комерційні структури, об'єднані цим протиправним фінансовим механізмом, діяли на території Донецька і в Луганській обл.

16 листопада ц.р.по матеріалах СБУ прокуратурою Донецької області порушена кримінальна справа за фактом фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 Кримінального кодексу України. За дорученням слідчого прокуратури, 3 грудня ц.р. співробітники СБУ із залученням бійців Центру спеціальних операцій затримали трьох учасників злочинного угрупування. Спільно з податковою міліцією ДПА в Донецькій області були здійснені обшуки на робочих місцях, в приміщеннях, в автомобілях затриманих, накладені арешти на 134 рахунки підприємців і комерційних фірм, здійснені понад 30 виїмок у банківських установах.

Під час обшуку одного з офісних приміщень співробітники СБУ затримали автомобіль інкасаторської служби однієї з банківських установ, в якій знаходився наряд охорони з опечатаними мішками для перевезення грошей.Будь-яких документів відносно походження засобів і їх транспортування на вимогу слідчого надано не було.

Під час невідкладних слідчих дій знайдено і вилучено: 296 друку фіктивних підприємств, фінансово - господарська документація і 45 комп'ютерів, 210 тис. грн готівки, на рахунках заарештовані близько 300 тис. грн Вилучена фінансово - господарська документація свідчить, що річний обіг центру конвертації перевищував 500 млн грн