На Миколаєві виявили "конвертцентр" з оборотом в чверть мільярда гривен

У Миколаївській області співробітники Державної служби боротьби з економічною злочинністю виявили «центр конвертації» , загальний оборот засобів якого за минулий рік склав близько 250 мільйонів гривен.

Про це повідомили в Департаменті протидії злочинності у сфері економіки МВС України.

Відзначається, що жінка - підприємець надавала державним і комунальним підприємствам підробні документи про постачання горючий - мастильних матеріалів за рахунок бюджетних коштів.

«Зловмисниця організувала схему виведення отриманих бюджетних коштів в «тінь» і перекладу їх в готівку.З цією метою жінка - підприємець використала 8 власних підприємств. Отримані бюджетні кошти за нібито поставлене паливо надалі суспільства перераховували на рахунки фізичних осіб через банки. Пізніше готівкові за певний відсоток знімали і передавали правопорушниці» , - вказано в повідомленні.

Під час обшуків в офісних і житлових приміщеннях приватного підприємця вилучили 8 друку, бухгалтерські документи фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, магнітні носії і інші речові докази злочинної діяльності, що встановлюють право.

Зараз вирішується питання відносно повідомлення правопорушниці про підозру в скоєнні злочину. Триває розслідування, у рамках якого встановлюються додаткові епізоди, а також здійснюється відшкодування збитків, нанесених державним інтересам і громадянам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Миколаєві виявили діяльність «центру конвертації» , який діяв упродовж тривалого часу на території Миколаєва, а також Одеською і Київською областей.