У Миколаєві виявили "конвертцентр" - при обшуках у його організаторів вилучили 600 тисяч гривен

У Миколаєві 1 жовтня співробітники міліції виявили «центр конвертації» і вилучили при обшуках 600 тисяч гривен.

Про це повідомили в департаменті по протидії злочинності у сфері економіки МВС України

«Чоловіки зареєстрували ряд підприємств, одно з яких є платником податку на додану вартість і акредитоване для ведення зовнішньоекономічної діяльності у продажу сільгосппродукції. Надалі, з використанням фіктивних підприємств, безтоварних операцій, бюджетні кошти вивели «у тінь» і перевели у готівку за допомогою трьох фінансових установ міста» , - відзначається в повідомленні міліції.

В ході обшуків міліціонери вилучили бухгалтерську документацію, що підтверджує фінансово, - господарські операції, банківські карти і 600 тисяч гривен. Раніше було відкрито кримінальне виробництво по частині 1 статті 205 ( «Фіктивне підприємництво» ) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як в центрі Миколаєва спецназ податкової міліції затримав людей, причетних до організації великого "конвертцентра". Виявилось, що у одного із затриманих, "кур'єра" при собі було 2,2 мільйона гривен наличными.