СБУ виявила на Миколаєві і ще чотирьох областях конвертцентр з оборотом в 200 мільйонів гривен

Служба безпеки України спільно з прокуратурою і Державною фіскальною службою припинила діяльність міжрегіонального центру конвертації, який у тому числі допомагав «відмивати» гроші і миколаївським зернотрейдерам.

Про це повідомили в прес - центр СБУ.

Так, впродовж вересня - листопада поточного року конвертцентр надав «послуги» зернотрейдерам Київської, Донецької, Кіровоградської, Миколаївської і Вінницької областей в ухиленні від сплати податків на суму більше 30 мільйонів гривен.Загальний об'єм проконвертованих коштів за вересень - листопад склав більше 200 мільйонів гривен.

До складу злочинної групи входило сім зловмисників і 14 підставних осіб, на яких зареєстрований 24 фіктивні суб'єкти господарської діяльності. Під час обшуків в офісах і місцях проживання зловмисників в Київській, Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській і Вінницькій областях вилучили значну кількість друку, великі суми грошей в національній і іноземній валюті. Також вилучені банківські картки, за допомогою яких безготівкові засоби конвертувалися в готівку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ затримала в Миколаєві організатора і кур'єрів конвертцентра з двома мільйонами гривен наличными.