СБУ викрила злочинну схему виведення 250 млн. грн з України

У Києві співробітниками СБ України викрита схема діяльності організованого злочинного угрупування, яке здійснювало виведення безготівкових засобів в офшорні зони Південної Америки і забезпечувало розрахунки за імпортні промислові і продовольчі товари, які завозяться в Україну контрабандним шляхом.

Як повідомили УНІАН в прес - центр ГУ СБУ в м. Києві і Київській області, з'ясувалося, що послугами зловмисників користувалися ряд великих суб'єктів господарювання з усіх регіонів країни. Тільки у серпні - вересні ц.р.за допомогою протиправної схеми на рахунки офшорних компаній на Кайманових островах намагалися перевести 250 мільйонів гривен.

Встановлено, що четверо жителів Києва(у віці від 25 до 40 років, з економічною і юридичною освітою), використовуючи паспорти і ідентифікаційні коды громадян України, створили мережу майже із ста фіктивних фірм. На розрахункові рахунки цих фантомів клієнти - замовники переводили безготівкові гривневі гроші як плату за неіснуючі рекламні послуги, маркетингові дослідження, ремонтні роботи. Надалі ці засоби конвертувалися під виглядом проведення "безтоварних" операцій і на підставі підробних зовнішньоекономічних контрактів перераховувалися на рахунки фірм, які зареєстровані в офшорній зоні.

Задокументовані співробітниками СБУ матеріали були передані згідно ст.97(обов'язковість прийняття заяв і повідомлень про злочин і порядок їх розгляду) Кримінально - процесуального кодексу України в прокуратуру Печерського району м. Києва, яка порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364(зловживання владою або службовим станом) і ч. 1 ст. 366(службова підробка) Кримінального кодексу України.

З метою припинення протиправної діяльності злочинного угрупування у рамках кримінальної справи на підставі санкції суду співробітниками СБУ в Києві проведені 6 одночасних обшуків в офісних і житлових приміщеннях.

В результаті проведених обшуків виявлений і вилучений 3 сервери, 16 ноутбуків і 6 комп'ютерів, обладнаних системою банк - клієнт, декілька кліше для виготовлення друку з реквізитами іноземних фірм, 10 друку офшорних компаній, фінансово - господарська документація комерційних структур, які мають ознаки фіктивності, а також підробні зовнішньоекономічні контракти на серпень - вересень на загальну суму 250 мільйонів гривен.

Нині спільна слідчий - оперативна група ГУ СБУ в м. Києві і Київській області і прокуратури здійснює комплекс заходів по притягненню до відповідальності функціонерів злочинного угрупування. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209(легалізація(відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, здійснені організованою групою або в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України.