У Києві СБУ накрила конвертцентр, що фінансує бойовиків "ЛНР"

Співробітники Служби безпеки України ліквідовували в Києві центр конвертації, причетний до фінансування терористичної організації ЛНР.

Про це говориться в повідомленні прес - центру СБУ.

«Організатори центру конвертації надавали послуги з переказу коштів в готівку майже 30 комерційним структурам, у тому числі і одному з найбільших в Україні підприємств гірничо - металургійного холдингу» , - сказано в повідомленні.

Зловмисники реєстрували комерційні структури для укладення фіктивних договорів купівлі - продажі товарів або надання послуг з підприємствами, що діють на тимчасово окупованих територіях.

«Під виглядом виконання фіктивних договорів підприємства з т. н. "ЛНР" перераховували засоби, отримані в результаті господарської діяльності на тимчасово окупованій території, на банківські рахунки комерційних структур, розташованих в Києві. Потім гроші перераховувалися на карткові рахунки організаторів злочинної схеми, переводилися в готівку і переправлялися на територію, тимчасово підконтрольну терористам» , - говориться в повідомленні.

Під час обшуків в офісних приміщеннях і приміщеннях організаторів центру конвертації співробітники спецслужби виявили друк фіктивних підприємств і фінансово - господарську документацію, що доводить проведення нелегальних угод.

Також правоохоронці вилучили майже 1 млн грн наличными, вогнепальна зброя і боєприпаси. Відкрито кримінальне виробництво по ст. 205 Кримінального кодексу - фіктивне підприємництво і ст.258-5 фінансування тероризму. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, на Полтавщині СБУ накрила конвертцентр, через який відмивалися гроші однієї з військових частин