Податківці прикрили центр "конвертації", через який було переведено у готівку більше 62 млн. грн

Співробітниками податкової міліції Миколаївської області у рамках розслідування кримінальної справи виявлено і припинено діяльність центру "конвертації", який здійснював свою діяльність на території Миколаївської області. Про це повідомляє прес - служба ДПА України в Миколаївській області.

До складу учасників центру "конвертації" входили чотири жителі м. Миколаєва.

В ході проведення обшуків по адресах проживання цих громадян було вилучено: готівкові кошти в сумі 520 тис. грн;друк підприємств, які використовувалися для безпідставного формування податкового кредиту по ПДВ і валових витрат; чекові книжки, по яких здійснювалося зняття готівки з розрахункових рахунків підприємств з ознаками "фіктивності".

Також вилучені системні блоки на яких міститься інформація в електронному вигляді відносно бухгалтерського і податкового обліку підприємств, які входили до склад центру "конвертації".

З початку 2009 року через розрахункові рахунки 3 - х "фіктивних" підприємств проконвертовано грошових коштів на суму понад 62 млн. грн

Послугами з переказу безготівкових коштів в готівку користувалися 8 реально існуючих підприємств, які зареєстровані в м. Києві, м. Миколаєві і АРК Крим. Всього цими підприємствами проведені операції по обналичеванию засобів на загальну суму 56,5 млн. грн

В даний момент проводиться комплекс оперативно - слідчих і слідчих заходів з метою встановлення усіх осіб, причетних до діяльності цього центру "конвертації".