У Одесі і ще чотирьох містах України СБУ прикрила центри Forex за фінансування тероризму

СБУ викрила шахраїв, які діяли під виглядом дилерських центрів електронної торгівлі валютою і фінансували терористів «ДНР» і «ЛНР».

Про це повідомляють в прес - службі СБУ.

Діяльність організованої групи шахраїв, які привласнювали гроші громадян у особливо великих розмірах під виглядом діяльності дилерських центрів Forex по електронній торгівлі на міжнародному валютному ринку, припинили в Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі і Львові.

Організатори угоди через спеціально створені веб - ресурси вводили в оману «інвесторів» , використовуючи спеціальне програмне забезпечення для імітації процесу електронної торгівлі.Частина отриманих прибутків від злочинної діяльності переказувалася на банківські рахунки в Російську Федерацію. Ці засоби використовувалися для фінансування терористичної організації «ЛНР» і «ДНР».

Під час обшуків оперативники спецслужби вилучили «чорну бухгалтерію» , комп'ютерну техніку, спеціальне програмне забезпечення, банківські карти і документацію, що підтверджує незаконність фінансових угод. Також співробітники СБ України вилучили методичні рекомендації і документи, що свідчать про співпрацю з фінансовими установами Російської Федерації.

Відкрито кримінальне виробництво по ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше СБУ ліквідовувала веб - конвертцентр, що відмивав вкрадені проросійськими хакерами гроші.