На Закарпатті спецназ поліції затримав аферистів, які обманювали іноземців під час продажу криптовалюти

Поліція Закарпаття знешкодила злочинне угруповання, члени якого організували масштабну шахрайську схему.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Поліція викрила шахрайський кол-центр, який під виглядом продажу криптовалюти займався виманюванням грошей в іноземців та українських переселенців за кордоном. Чотирьом основним фігурантам злочину вже повідомили про підозру, троє з них перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Організатором схеми є киянин, який для вчинення злочину облаштував в Ужгороді офіс та залучив до протиправної діяльності близько 20 фігурантів. Зокрема, свою дружину, яка відповідала за підбір кадрів, спеціаліста з ІТ-технологій, який займався виведенням коштів з підприємства, дніпрянина, котрий був його «правою рукою» у цій схемі, та поліграфолога, який за допомогою технічних засобів здійснював перевірку потенційних співробітників. Це робилося з метою уникнення можливого витоку інформації та потрапляння до їх злочинного кола агентів правоохоронних органів.

Решта фігурантів працювали операторами, тобто здійснювали дзвінки громадянам і пропонували криптовалюту на продаж. До них були особливі вимоги – знання іноземних мов, таких як чеська, польська, угорська і словацька.

Закарпатські поліцейські провели спецоперацію та, за силової підтримки бійців КОРДу, затримали організатора в Києві. Затримано й двох його спільників – дніпрянина та спеціаліста з ІТ зі Львова. Всі вони наразі перебувають в ізоляторі тимчасового тримання на території Закарпатської області. Також правоохоронці провели ряд обшуків у різних регіонах країни, де організатор володіє нерухомим майном. Зокрема в Києві та Вінниці.

Наразі оперативники встановлюють перелік усіх потерпілих від злочинної діяльності, наразі найбільша встановлена сума, яку виманили зловмисники у одного з потерпілих – 60 тисяч доларів США. За скоєне шахраям загрожує від 5 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.