Розшукуваному підсанкційному бізнесмену Амірханяну заочно оголосили ще одну підозру – за несплату податків на ₴23 мільйони

Підсанкційному бізнесмену заочно повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків на понад 23 мільйони гривень.

Про це повідомили у Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, власник великої мережі будівельних компаній, використовуючи підконтрольне підприємство та у змові з його службовими особами, організував оборудку з ухилення від сплати податків.

Зареєстроване бізнесменом за фіктивною адресою підприємство протягом 2019-2020 років неодноразово ставало переможцем процедури тендерних закупівель з ремонту та будівництва доріг на території Одещини, Херсонщини та Івано-Франківщини.

Після виконання робіт з ремонту та будівництва дорожнього покриття замовники перераховували на розрахункові рахунки фірми кошти, відомості про отримання яких організатор приховав у податковій звітності.

Такі протиправні дії бізнесмена призвели до несплати у державний бюджет податку на додану вартість у сумі понад 23,4 мільйона гривень.

Для забезпечення відшкодування спричинених збитків заявлено цивільний позов на цю суму та накладено арешт на статутний капітал підприємства у сумі 10 мільйонів гривень, який передано до АРМА.

Дії бізнесмена кваліфікували як організація умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, внесенні в реєстраційні документи підприємства завідомо неправдивих відомостей, складанні, видачі підроблених офіційних документів (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України).

Також повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України директору підконтрольної бізнесмену фірми, причетної до податкової оборудки.

Правоохоронцями вживаються заходи щодо встановлення інших, причетних до злочину осіб.

Наразі до підприємця застосовано персональні обмежувальні санкції рішенням РНБО, його позбавлено громадянства України та оголошено у розшук.

У відомстві не розголошують прізвище бізнесмена, але в фото можна впізнати Араїка Амірханяна.

Нагадаємо, як 19 червня 2019 року СБУ затримувала одеського бізнесмена Араїка Амірханяна, якого підозрюють у низці тяжких злочинів. Амірханяна підозрювали у «фінансуванні дій, спрямованих на повалення конституційного ладу з корисливих спонукань, організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом шахрайства».

Крім того, в СБУ розповідали, що Амірханян причетний до скоєння інших злочинів на території України, зокрема, поєднаних із насильством над потерпілими.

Оперативники спецслужби, зокрема, встановили, що зловмисник через підконтрольні компанії здійснив перерахунок коштів у розмірі понад чотири мільярди російських рублів на рахунки так званих «митних» органів окупаційної влади Криму.

Влітку 2020 року СБУ заявила про завершення розслідування справи про фінансування окупантів скандальним бізнесменом Амірханяном.

27 жовтня 2020 року СБУ оголосила Амірханяна в розшук, місцем зникнення зазначили Париж.

Нагадаємо також, як 14 травня 2020 року Араїк Амірханян знову силою прорвався до будівлі «Укравтодору» , погрожуючи працівникам агентства. Дещо пізніше глава «Укравтодору» Олександр Кубраков заявив, що група компаній бізнесмена Амірханяна заблокувала тендери з ремонту доріг на 6 мільярдів гривень .

Ще нагадаємо, що навесні 2019 року року Амірханян із невідомими особами скоїв напад на Службу автомобільних доріг на Одещині та був заарештований. Але незабаром було звільнено під заставу у 20 мільйонів гривень. Також 2019 року Араїк Амірханян незаконно вривався до Служби автомобільних доріг у Миколаївській області , нецензурно лаявся та погрожував співробітникам служби.

У 2023 році палії асфальтного заводу у Новому Бузі через чотири роки розгляду справи отримали умовні терміни. Станом на рік вчинення злочину через цей підпал «Будівельно-монтажному тресту №8» було завдано збитків на 16 мільйонів 317 тисяч гривень. На думку слідства, до організації злочину причетний керівник фірми «Дорлідер» (фактичним власником «Дорлідера» є Араїк Амірханян).