В ДБР оголосили нову підозру олігарху Жеваго, який завдав банку «Фінанси та кредит» збитків на ₴1,4 мільярди

В ДБР повідомили про нову підозру колишньому акціонеру банку «Фінанси та Кредит» Костянтину Жеваго, колишнім голові правління банку та його двом заступникам.

Про це повідомили в прес-службі ДБР.

Встановлено, що Жеваго у травні 2007 року – жовтні 2010 року сформував злочинну організацію, до складу якої увійшли голова, члени правління банку «Фінанси та Кредит» та інші наближені до нього особи. Підконтрольна Жеваго українська компанія отримала кредит в банку «Фінанси та Кредит», що було зроблено в порушення правил кредитування. Ці гроші надалі були виведені на інші офшорні компанії олігарха.

“Заради приховування незаконного походження грошей, учасники схеми у 2010-2015 роках уклали кредитний договір та понад 100 додаткових угод до нього між підконтрольною компанією та банком. Додаткові угоди систематично та безпідставно дозволяли збільшувати кредитний ліміт, що видавався банком на підконтрольну олігарху компанію без будь-якої ліквідної застави”, - говориться в повідомленні.

Таким чином учасники групи вивели з банку 519 мільйонів гривень, які надалі були легалізовані. Загальні збитки АТ «Банк «Фінанси та Кредит» внаслідок кредитування компанії Жеваго склали 1,4 мільярди гривень.

ДБР повідомило про підозру Жеваго у створенні та керівництві злочинною організацією, привласненні та розтраті майна, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

Колишній голова правління банку та його два заступники підозрюються в участі у злочинній організації, привласненні та розтраті майна в особливо великому розмірі у складі злочинної організації (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України).

Раніше ДБР повідомило про підозру Жеваго та низці керівників банку за іншим фактом – в організації розтрати 113 мільйонів доларів США фінансової установи.

На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 мільйонів гривень, були передані до АРМА. У розслідуванні ДБР активно співпрацює з органами юстиції, жандармерії та поліції Франції.

Раніше Жеваго затримали у Франції, але його відмовились екстрадувати в Україну.