Ділки підпільного бізнесу : Черкаський "центр конвертації" обслуговував 4 регіони України

Підпільний центр конвертації, що діяв під виглядом легального ТОВ вивели на чисту воду опера податкової міліції ГПИ г.Черкасс. Послугами фінансових підпільників користувалося близько 30 підприємств з Київською, Черкаською, Миколаївською і Хмельницькою областей. Тільки за попередніми підрахунками в період з 2007 по 2008 р. через банківський рахунок "контори" делки примудрилися "проконвертировать" майже 20 млн. грн

Як повідомила преc - служба Державної податкової адміністрації Черкаській області, організував злочинний бізнес 48 - літній черкасщанин. Він же офіційно і керував діяльністю суспільства. Тобто, наймав на роботу співробітників і вів усі справи господарські підприємства.Декілька найнятих клерків ставили підписи на бухгалтерських документах, подавали у відповідні органи звітність, отримували у банку готівку і так далі і т. п. Ще один соратник по підпільному бізнесу допомагав делку тим, що виготовляла первинні бухгалтерські і податкові документи. Під час обшуку в її квартирі правоохоронці вилучили друк, бланки транзитних підприємств, і комп'ютерну техніку, за допомогою якої готувалися потрібні для справи первинні бухгалтерські і податкові документи на придбання продукції.

Таким чином "конвертаторы" робили безтоварные операції по реалізації зернових, будівельних матеріалів і цукру. Отримані на банківський рахунок підприємства гроші знімали наличными. Природно, податок з угод ніхто платити і не думав. В результаті держава недоотримала податків на загальну суму більше мільйона гривен.

Окрім цього, "підпільники" створили ще одно підприємства, зареєструвавши його на підставних осіб. Нова "контора", згідно із задумкою, повинна була здійснювати перекази безготівкових грошових коштів в готівку. Проте здійснити задумане не вдалося, і жодної копійки зняти з рахунку "конвертаторы" так і не змогли. Податкова міліція встигла заблокувати розрахунковий рахунок підприємства, заблокувавши 90,2 тис. грн

За фактом підробки документів і не сплати податків у особливо великих розмірах, відносно організатора підпільного бізнес - центру, прокуратура Черкаської області порушила кримінальну справу.

Коли запахло жаренным, один з делков спробував сховатися, але незабаром, він був затриманий на залізничному вокзалі обласного центру. Також в обійми правоохоронців потрапив і організатор підпільного бізнесу.