На Миколаєві група зловмисників через фіктивні рахунки "відмила" майже 68 мільйонів гривен

У Миколаївській області виявили групу осіб, яка через фіктивні рахунки провела майже 68 мільйонів гривен, уникнувши тим самим сплати податків. Про це повідомили в прес - службі Головного управління Міністерства доходів і зборів в Миколаївській області.

Так, групі зловмисників ставлять ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, фіктивне підприємництво, підробку документів і легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

«Встановлено, що зловмисники в період 2008-2009 років зареєстрували чотирьох суб'єктів підприємницької діяльності з метою надання допомоги в ухиленні від сплати податків підприємствами шляхом укладення договорів з відсутністю реальності фінансово - господарських операцій, недоплачувавши при цьому до державного бюджету значні суми податків. Через рахунки цих фіктивних суб'єктів було «проконвертировано» 67,7 мільйона гривен. Дії вказаних осіб привели до ухилення від сплати податків по одному суб'єктові–на 6,7 мільйона, по інших–на 3,7 мільйона гривен» , - повідомили в Миндоходов.

На сьогодні в Центральному районному суді Миколаєва відкрито виробництво по частині 3 статті 212, статті 205, частини 2 статті 209 і статті 358 Кримінального кодексу України.Санкції статей, по яких звинувачується ця група осіб, передбачають позбавлення волі строком до 12 років і штраф 425 тисяч гривен з відшкодуванням збитків, нанесених державі.

Нагадаємо, раніше в Миколаєві засудили ОПГ, що наживалася на виплатах допомоги при народженні дитини. Також у Миколаєві затримали шахрая, який знімав гроші з іноземних рахунків.