Миколаївський УБОЗ викрив великий "конвертцентр" з річним обігом більше двох мільярдів гривен

Співробітники УБОЗ УМВС України в Миколаївській області викрили в місті Миколаєві великий центр конвертації, через який за рік було «відмито» більше 2 мільярдів гривен. Затримані більше 12 чоловік, причетних до організації і забезпечення роботи цього центру.

Про це «Злочинності.НІ» повідомили джерела в прокуратурі Миколаївської області.

- деякий Час назад, співробітниками УБОЗ був викритий «конвертцентр» , річний обіг якого склав більше 2 мільярдів гривен.Цей «конвертцентр» обслуговував ряд великих сільськогосподарських кампаній, які займаються експортом зерна за кордон, - розповів співрозмовник.

За його словами, під час проведення санкціонованих обшуків в офісах «компанії - конверта» , оперативниками Управління по боротьбі з організованою злочинністю було вилучено більше 4 мільйонів гривен "готівки". Також, в ході проведення оперативних заходів, були вилучені ряд друку підприємств і фінансова документація, що підтверджує злочинну діяльність організованої злочинної групи.

За словами джерела, в ході проведених оперативно - слідчих заходів співробітниками УБОЗ було затримано більше 12 чоловік, причетних до організації конвертцентра, у тому числі, 3 бухгалтери, 8 кур'єрів і організатори злочинної групи, серед яких, житель обласного цента, відомий в певних кругах, як «Вітя Чечен».

В даний момент відкрито кримінальне виробництво згідно ч.2 ст.205(здійснення фіктивного підприємництва) і ч.3 ст.209(легалізація(відмивання) доходів) Кримінального кодексу України.

В той же час в секторі зв'язків з громадськістю УМВС України в Миколаївській області повідомили, що в діяльності конверт - центру брала участь група, що складається з трьох чоловік.Також відмічено, що центр конвертації використовувався для формування незаконного податкового кредиту по ПДВ підприємствам - зернотрейдерам, з подальшим його відшкодуванням з держбюджету. При цьому використовувалися реквізити підприємств «з ознаками фіктивності». Подібні компанії надалі задіяли в схемах купівлі - продажі сільськогосподарської продукції.

«Для надання законності походження сільськогосподарської продукції використовувалися підробні документи про наявність у підприємств орендованих земель. З метою отримання готівкових коштів, були відкриті рахунку у банках міста Миколаєва. Так, злочинним угрупуванням використовувалися більше 20 підприємств з ознаками фіктивності. Протягом цього року через рахунки задіяних суб'єктів підприємницької діяльності було переведено в готівку понад 400 мільйонів гривен» , - розповіли в секторі зв'язків з громадськістю.

Також в облУМВД відмітили, що в приміщенні центру конвертації в місті Миколаєві виявили і вилучили більше 3 мільйонів 870 тисяч гривен. Окрім цього, проти учасників групи збудили кримінальне виробництво по частині 5 статей 191 Кримінального кодексу України( «Привласнення, розтрата майна або заволодіння їм шляхом зловживання службовим станом, досконалі у особливо великих розмірах або організованою групою» ). Нині вирішується питання про обрання фігурантам справи запобіжного заходу.