Колишні співробітники одеською податковою організували конвертцентр з оборотом в 8 мільярдів

Співробітники УБОЗУ спільно з прокуратурою Одеської області, викрили діяльність колишніх працівників податкової інспекції, які за 2 роки незаконно перевели у готівку у своєму центрі конвертації 8 мільярдів гривен.

Про це "Злочинності.НІ" повідомляють достовірні джерела в прокуратурі Одеської області.

Так, відомо, що в ході досудового слідства з використанням матеріалів з Державної служби фінансового моніторингу України, був встановлений факт складання і внесення посадовцями неправдивих відомостей на підставі яких, здійснювалася конвертація безготівкових засобів.

За даними співробітників правоохоронних органів, до складу організованої злочинної групи входило 5 чоловік, двоє з яких є колишніми співробітниками податкової.

Відмітимо, що за період своєї діяльності і функціонування центр конвертації, через поточні рахунки і фіктивні підприємства перевів 8 мільярдів гривен в період з 2012-2014 рік.

Цікаво, що в схемі по формуванню незаконного податкового кредиту по ПДВ, прикриттю безтоварних операцій і переведенню у готівку отриманих коштів були задіяні два комерційні банки Одеси.

Також співробітники правоохоронних органів виявили, що групою осіб з одного з рахунків банку, який здійснював конвертацію валюти, була знята велика сума грошей, а саме 346,51 мільйона гривен.

Крім того, відомо, що організатор конверцентра - колишній працівник податкової інспекції в Одеській області.Також він очолював і керував злочинним угрупуванням і займався вербуванням людей.

- В офісі була вилучена "чорна бухгалтерія", банківські картки і документи фіктивних підприємств, які є складовою частиною центру конвертації і вони використовувалися для прикриття незаконної діяльності за поданням послуг комерційним структурам, - повідомляє джерело.

Також було вилучено комп'ютерне устаткування, за допомогою якого здійснювалося виготовлення підробних документів, за допомогою яких проводилося перерахування грошей за кордон.

Нагадаємо, що співробітники УБОЗ спільно з прокуратурою Одеської області викрили і припинили діяльність центру конвертації, який упродовж тривалого часу займався накопиченням імпортного ПДВ і виведенням грошових коштів за кордон.