Через московську криптобіржу, не дивлячись на санкції, пройшло транзакцій на $20 мільярдів

США і Британія почали перевіряти криптовалютні транзакції на суму понад 20 мільярдів доларів, які пройшли через російську біржу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Платежі проходили через московську криптобіржу Garantex з використанням криптовалюти Tether, прив'язаної до долара. Видання пише, що ці перекази відбулися після того, як на Garantex було накладено санкції США і Великої Британії за підозрою у сприянні фінансовим злочинам і незаконним операціям у росії.

“Адміністрація президента Джо Байдена намагається “притиснути” криптовалютні біржі, такі як Garantex, з перших днів війни. Транзакції на суму 20 мільярдів доларів будуть являти собою одне з найбільших порушень санкцій, введених проти росії з моменту початку війни”, - йдеться в матеріалі.

Джерела видання попередили, що розслідування тривають, і ще зарано для висновків з огляду на складність і непрозорість транзакцій із криптовалютами.

Garantex було засновано 2019 року в Естонії, хоча уряд США заявив, що більша частина її операцій зараз базується в москві.

Міністерство фінансів США звинуватило Garantex в ігноруванні своїх зобов'язань по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, одночасно оголосивши про власні санкції проти фірми у квітні 2022 року. США пов'язали Garantex із незаконними транзакціями на суму понад 100 мільйонів доларів, зокрема за участю російської хакерської групи Conti, яка займається вимаганням.