СБУ задержала в Николаеве организатора и курьеров конвертцентра с двумя миллионами гривен наличными

В Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга и милицией блокировали деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 300 миллионов гривен.

Ранее в прокуратуре сообщали, что киевские милиция, прокуратура и СБУ выявили конвертцентр с оборотом в 200 миллионов, действовавший в столице и в Николаеве. Судя по фотоматериалам обоих ведомств, речь идет об одном и том же конвертцентре.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора конверцентра и двух курьеров при снятии более миллиона гривен в одном из банковских учреждений Николаева.

«Конвертцентр через фиктивные бестоварные операции обналичивал средства почти ста коммерческих структур из Николаева и соседних областей, среди его клиентов были и госпредприятия. Во время обысков правоохранители обнаружили еще почти один миллион гривен, огнестрельное оружие, банковские карты и чековые книжки для снятия наличных. Злоумышленники также хранили в офисе печати субъектов хозяйственной деятельности, учредительные документы предприятий, ноутбуки с системой клиент-банк, флэш-накопители и жесткие диски с информацией, доказывающей осуществление незаконных сделок. На счетах фиктивных фирм, обслуживавших конвертцентр, заблокировано 3,2 миллиона гривен», - рассказали в СБУ.

По факту случившегося открыто уголовное производство по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой»). Продолжаются оперативно-следственные действия и обыски, блокировки новых банковских счетов, которые использовал конвертцентр.