СБУ затримала в Миколаєві організатора і кур'єрів конвертцентра з двома мільйонами гривен наличными

У Миколаєві співробітники Служби безпеки України спільно з держслужбою фінансового моніторингу і міліцією блокували діяльність центру конвертації із загальним оборотом в 300 мільйонів гривен.

Раніше в прокуратурі повідомляли, що київські міліція, прокуратура і СБУ виявили конвертцентр з оборотом в 200 мільйонів, що діяв в столиці і в Миколаєві. Судячи з фотоматеріалів обох відомств, йдеться про одне і те ж конвертцентре.

Співробітники спецслужби затримали організатора конверцентра і двох кур'єрів при знятті більше мільйона гривен в одній з банківських установ Миколаєва.

«Конвертцентр через фіктивні безтоварні операції переводив у готівку кошти майже ста комерційних структур з Миколаєва і сусідніх областей, серед його клієнтів були і держпідприємства. Під час обшуків правоохоронці виявили ще майже один мільйон гривен, вогнепальна зброя, банківські карти і чекові книжки для зняття готівки. Зловмисники також зберігали в офісі друку суб'єктів господарської діяльності, засновницькі документи підприємств, ноутбуки з системою клієнт - банк, флэш - накопичувачі і жорсткі диски з інформацією, що доводить здійснення незаконних угод. На рахунках фіктивних фірм, обслуговуючих конвертцентр, заблоковане 3,2 мільйона гривен» , - розповіли в СБУ.

За фактом того, що стався відкрито кримінальне виробництво по частині 5 статей 191 Кримінального кодексу України ( «Привласнення, розтрата майна або заволодіння їм шляхом зловживання службовим станом, досконалі у особливо великих розмірах або організованою групою» ). Тривають оперативно - слідчі дії і обшуки, блокування нових банківських рахунків, які використав конвертцентр.