Укрсоцбанк: дітище Пінчука, депутат від БПП і фінансування тероризму

Саме ці слова завжди звучатимуть епіграфом до будь-якої спроби дискредитувати доступ до публічної інформації. А як на рахунок персональної інформації? Наприклад, про персональну інформацію клієнтів банку. Це ж і є та сокровенна інформація, яку доблесні працівники банку готові з'їсти в спробі її витягнути. І багато хто погодиться, що так і має бути. А, як бути з перевірками в деяких банках на джерело фінансування тероризму?

Парадокс або ні, але в подібному правопорушенні звинувачують одну з найбільших фінансових організація світу (не побоюся цього слова, все-таки представництва в 22 - х країнах Європи і ще 27 - і по світу заслуговують цього статусу) - UniCredit Group.Під цим брендом в Україні працює ПАО «Укрсоцбанк». Для розуміння: свого часу до розвитку «Укрсоцбанку» була докладена рука Віктора Пінчука. Той випадок, коли слава йде попереду прізвища обранця. Спочатку він викупив активи у Хорошковського і Лагуна, а потім вчинив «угоду століття» (на ті часи)продавши його італійській компанії за 2,07 млрд. дол.

Через вісімнадцять років СБУ вирішила нагрянути з перевіркою в цей «оазис» італійської банківської культури, викликавши, природно, обурення співробітників. Їх претензії мотивовані втручанням в спокійне життя офісного планктону.

Противагою «білим комірцям» виступає наслідок СБУ, у розпорядженні якого є інформація про створення численних фіктивних підприємств і ФОП, через рахунки яких і проходили багатомільярдні перерахування коштів на території ДНР і ЛНР. Схема виглядала таким чином:з рахунків транзитних підприємств відбувалося переведення у готівку засобів шляхом перерахування на рахунки фізичних осіб в «Укрсоцбанку» в якості фінансової допомоги, після чого гроші знімалися в касах банку в розмірі до 150 тис. грн Кінцевим результатом протиправної діяльності є доставка переведених у готівку засобів на окуповану територію для бойовиків.

В ході слідства стало відомо, що у справі замішаний один з головних юридичних партнерів банку - "Боярчуков, Алексєєв і компанія", керівником якої є народний депутат України Сергій Алексєєв, минулий за списками БПП.

Цікавим є і той факт, чи були співробітники банку причетні до проведення цих угод. Але коментар спікера СБУ Олени Гилтянской виступає спростуванням.За її словами, процесуальні дії не проводяться відносно співробітників установи, лише відносно фізичних і юридичних осіб.