Staatsfinanzüberwachung hat die Unternehmen von Nikolaev wegen der Wäsche des kriminellen Geldes

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Das Staatskomitee der Finanzüberwachung der Ukraine auf Ergebnissen der Analyse der erhaltenen Nachrichten von ziemlich finanziellen Operationen, die der Finanzüberwachung unterworfen sind, die an Strafverfolgungsagenturen in 10 Monaten des aktuellen Jahres von 933 verallgemeinerten und zusätzlichen ziemlich finanziellen Operationen gesandt ist, hat ein Material verallgemeinert, das mit dem Waschen des kriminellen Einkommens verbunden werden kann.

Gemäß dem Vorsitzenden von Gosfinmonitoring Igor Cherkasky, insbesondere werden 30 Materialien dem Anklägergeneralbüro der Ukraine, der Öffentlichen Steuererhebung der Ukraine - 299, das Ministerium von Inneren Angelegenheiten der Ukraine - 302, Sicherheitsdienst der Ukraine - 302 übertragen.

Mehr als hundertfünfzigtausend von Nachrichten, die von Gosfinmonitoring über zweifelhafte Finanzoperationen erhalten sind, sind die Basis für die Bildung der verallgemeinerten Materialien geworden.

Die größte Zahl der verallgemeinerten Materialien ist unter der Rücksicht an Strafverfolgungsagenturen von Kiew, Dnepropetrovsk, Donetsk, Lugansk,Nikolaev, Gebiete von Odessa.

Gemäß Strafverfolgungsagenturen, durch Ergebnisse der Rücksicht von Materialien des Komitees und akzeptiert schnell - suchen Maßnahmen, für das aktuelle Jahr 400 kriminelle Fälle (oder in dem die verallgemeinerten Materialien verwendet werden), werden gebracht.

Es wird an das Gericht von 116 kriminellen Fällen gesandt, Behälter haben eine Überzeugung ausgesprochen (oder andere Entscheidung über nereabilitiruyushchy Verhältnisse wird getroffen) auf 85 kriminellen Fällen.

Igor Cherkasky hat bemerkt, dass dank der koordinierten Arbeit von Gosfinmonitoring mit Strafverfolgungsagenturen offenbart wird und mehrere kriminelle Gruppen für neutral erklärt hat und vor Gericht gebracht hat.

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