Игровые автоматы конфискованы, алкоголь споткнулся о «Барьер», «конверт», через который обналичили 50 млн. грн., пойман и обезврежен

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1242 }}Комментариев:{{ comments || 1 }}    Рейтинг:(747)         

За период с 15 по 22 мая 2009 года сотрудниками главного отдела налоговой милиции СГНИ по работе с крупными плательщиками налогов в г. Николаеве изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму 116,6 тыс. грн., приостановлена деятельность «конвертационного» центра.

Так, в рамках проведения операции «Баръер» установлено 2 факта реализации алкогольних напитков и табачных изделий без наличия соответствующих лицензий на право осуществления розничной торговали алкогольними напитками и табачными изделиями. В результате изъято 331 бутылку алкогольних напитков на общую сумму 6,2 тыс. грн.. и 122 пачки табачных изделий на 0,4 тыс. грн.

В ходе проведения проверки соблюдения налогового законодательства субъектами хозяйствования, которые осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере предоставления услуг в игровом бизнесе, установлен факт осуществления деятельности по проведению и организации азартних игр на игровых аппаратах с денежным выиграшем, установленных в игровом зале «Х», без наличия необходимых разрешительных документов. Игровые аппараты в количестве 11 штук изъяты на общую сумму 110 тыс. грн.


В ходе расследования уголовного дела в отношении должностных лиц «Х» сотрудниками налоговой милиции СГНИ КПН в г. Николаеве были отработаны предприятия, имеющие расхождения по НДС, а также субъекты хозяйствования «транзитеры» и их выгодополучатели. В результате реализации материалов оперативной отработки, выявлена и приостановлена деятельность «конвертационного» центра, который осуществлял свою деятельность на территории Николаевской области.

В ходе проведения обысков офисного помещения, где размещался «конвертационный» центр, автомобилей организатора и места его проживания изъяты: печати предприятий, задействованных в деятельности конвертационного центра; чековые книжки; первичные бухгалтерские и регистрационные документы; бланки первичных документов с оттиском печатей и реквизитами; системные блоки от персональных компьютеров. информация о бухгалтерском и налоговом учете предприятий.

В состав «конвертационного» центра входили предприятия, имеющие признаки «фиктивности» и зарегистрированные на подставных лиц. За период 2008-2009 года через этот центр проконвертировано денежных средств на сумму более 50 млн. грн.

В настоящее время проводится комплекс оперативно - розыскных и следственных мероприятий с целью установления всех лиц, причастных к деятельности «конвертационного» центра и документирования их преступной деятельности. В отношении выявленных «фиктивных» СХД проводится сбор информации для организации судебно-претензионной работы о признании недействительными учредительных документов, сообщает СГНИ КПН в г. Николаеве.

-


Комментариев: {{total}}


русскийпреступность