Сотрудники УБОП в Харьковской области разоблачили ОПГ, осуществляющую незаконный перевод валюты за пределы Украины

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1017 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(610)         

Работники УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области

совместно с харьковской областной прокуратурой и правоохранительными органами республики Молдавии разоблачили мощную организованную преступную группировку, которая на протяжении 2007 - 2009 годов, используя помещение пункта обмена валюты, расположенное в Харькове, осуществляла незаконный перевод иностранной валюты за пределы Украины. Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила пресс-секретарь ГУБОП Елена Мельник. По ее словам, суммы незаконных сделок ежемесячно, по оперативным данным, достигали 2-3 млн. долл.

В своей преступной деятельности злоумышленники использовали агентское соглашение между харьковским частным предприятием и харьковским филиалом одного из акционерных банков, а также незаконно открытые счета в одном из банков Приднестровской Молдавской республики.

По словам Е.Мельник, незаконность деятельности злоумышленников подтверждают результаты спецоперации УБОП в Харьковской области, в частности, оперативные закупки иностранной валюты. Согласно собранным харьковским областным УБОП доказательствам, прокуратура области возбудила дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366 (служебная подделка), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ч. 2 ст. 202 (нарушение порядка осуществления банковской деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Недавно работники УБОП провели обыски в помещениях мощного теневого валютного центра. Во время обыска было изъято 500 тыс. долл. наличностью, 20 тыс. евро, 800 тыс. российских рублей и другие вещественные доказательства.

В результате операции УБОП коммерческий банк расторг агентское соглашение с указанным выше частным предприятием. При этом члены ОПГ пытаются избежать привлечения к ответственности, используя коррумпированные связи в правоохранительных органах и органах местного самоуправления Харьковской области, резюмировала Е.Мельник.

Напомним, сегодня в Ялте начался саммит министров внутренних дел стран СНГ.

-


Комментариев: {{total}}


русскийпреступность