Задержанный возле банка в Николаеве курьер конвертцентра имел при себе 2,2 миллиона гривен наличкой

У задержанных в Николаеве людей, причастных к организации работы крупного конвертцентра, изъято 2,2 миллиона гривен наличными.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.

Как сказано в сообщении, вчера на выходе из банка был задержан курьер, у которого обнаружено 2 200 000 гривен наличными.

"Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Одесской области прекратили деятельность «конвертационного центра» с оборотом в 200 миллиона гривен, который находился в Николаевской области", - говорится в сообщении.

Помимо прочего было проведено 28 обысков в офисах, квартирах и автомобилях участников этой схемы в городе Николаеве и Николаевской области, а также в банках, через которые проходили средства.

"В главном офисе «конвертационного центра» уже обнаружены 167 печатей и документы коммерческих фирм с признаками «фиктивности». Общий объем «проконвертированных» средств в 2014-2015 годах составил 200 миллионов гривен. Сумма неуплаченного НДС - более 33 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в центре Николаева спецназ налоговой милиции задержал людей, причастных к организации крупного конвертцентра. Среди задержанных оказался и житель Николаева, известный в определенных кругах, как «Витя Чечен». Примечательно, что он уже задерживался в октябре 2013 года сотрудниками УБОП УМВД Украины в Николаевской области по подозрению в причастности к организации и обеспечению работы крупного конвертационного центра, через который за год было «отмыто» более 2 миллиардов гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине выявили «конвертцентр» с оборотом в четверть миллиарда гривен.

Также ранее сообщалось о том, что в Николаеве сотрудники СБУ на взятке в четверть миллиона гривен задержали главного налоговика Жовтневого района Вячеслава Турицу. Но затем «по формальным причинам» ему не смогли избрать меру пресечения и отпустили на все четыре стороны.