СБУ ликвидировала в Днепропетровске "конвертационный центр", через который в теневой сектор экономики выведено более 400 млн грн.

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 898 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(538)         

Служба безопасности Украины выявила в Днепропетровске и ликвидировала "конвертационный центр", который действовал в сети транзитных и фиктивных предприятий, созданных с целью прикрытия незаконных финансовых операций, связанных с уклонением от уплаты налогов и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Установлено, что с помощью незаконного центра за 2008-2009 гг. в теневое обращение переведено более 400 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.

Областная прокуратура по материалам СБУ возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. Такое преступление карается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

В рамках расследования дела 17 апреля с. г. оперативно-следственной группой, в которую вошли сотрудники СБУ и МВД, задержан организатор "конвертационного центра" во время попытки незаконно снять наличность на сумму 1.5 млн грн с банковского счета фиктивного предприятия.

Проведены обыски в банковском учреждении, офисах и в автотранспорте, которые использовались злоумышленниками для осуществления противоправной деятельности.

Во время обысков обнаружены и изъяты печати, финансовая документация, компьютерная техника, с помощью которой через систему "Клиент-Банк" осуществлялось управление счетами. В соответствии с полученными санкциями суда в нескольких банковских учреждениях города арестованы счета фиктивных фирм, на которых заблокировано более 750 тыс. грн.

-


Комментариев: {{total}}


русскийпреступность