В Киеве СБУ «прикрыла» конвертцентр с миллиардным оборотом, через который отмывались госсредства

Сотрудники СБ Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга и полицией пресекли деятельность конвертационного центра, который в течение 2014-2016 вывел в «тень» более одного миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Организаторы предоставляли услуги по обналичиванию денег и искусственному созданию налогового кредита для возмещения налога на добавленную стоимость. Как установили сотрудники спецслужбы, клиентами конверта были более четырехсот коммерческих структур из Киева и области, среди которых и несколько госпредприятий.

«Правоохранители во время многоходовой спецоперации «взяли» при выезде из Киева, на заправке, двух организаторов конвертационного центра. У них изъято свыше 1,3 миллиона гривен, предназначенные очередному клиенту. Затем сотрудники спецслужбы задержали в центре столицы курьера при передаче заказчику 260 тысяч гривен», - говорится в сообщении.

Во время обысков в офисах и автомобилях, принадлежащих конвертцентру, правоохранители изъяли более двух миллионов гривен, десять тысяч долларов США, банковские карточки, четыре ноутбука с системой «клиент-банк», флешки, мобильные телефоны с доказательствами осуществления нелегальных финансовых сделок. В офисах также обнаружено печати почти двадцати фиктивных фирм, задействованных в деятельности конверта и огнестрельное оружие. Заблокировано несколько десятков банковских счетов, оформленных организаторами конвертационного центра.

«Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением», «Фиктивное предпринимательство»). Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия», - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщилось, что Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, через который только в течение года было выведено в теневой оборот более 400 миллионов гривен.