Чиновник Укрпочты нелегально конвертировал почти 22 миллиона гривен

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили механизм многомиллионной нелегальной конвертации денег с участием одного из чиновников Кировоградской дирекции Укрпочты.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что менеджмент киевской коммерческой структуры по сговору с чиновником зарегистрировал несколько десятков фиктивных физических лиц-предпринимателей. В дальнейшем бизнесмены осуществляли ежедневные небольшие денежные переводы на их адрес, якобы в качестве оплаты за полученные ИТ-услуги.

Организованный должностным лицом Укрпочты механизм позволял конвертировать мелкими суммами до 100 тысяч гривень в день, не привлекая внимания контролирующих органов. По предварительным оценкам, по этой схеме было "отмыто" почти 22 миллиона гривень.

Во время обысков в служебном кабинете чиновника сотрудники спецслужбы изъяли документацию и черновые записи, подтверждающие организацию финансовой махинации. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что против чиновников «Укрзалізниці» возбуждено около 400 уголовных производств.

Как известно, ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали начальника департамента планирования и контроля за закупками ОАО «Укрзалізниця».