В Николаеве выявили конвертцентр – при обысках изъяли более 6,3 миллиона гривен

В Николаеве сотрудники областной прокуратуры и управления защиты экономики Национальной полиции разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Как сказано в сообщении, в ходе расследования уголовного производства установлено, что злоумышленники были связаны с регистрацией и использованием фиктивных предприятий. Они, якобы, промышляли в схемах купли-продажи, производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.

«Все делалось с целью незаконного формирования налогового кредита по НДС у предприятий-экспортеров сельхозпродукции. Впоследствии мошенники получали незаконное возмещение средств из Государственного бюджета Украины», - говорится в официальном сообщении пресс-службы прокуратуры Николаевской области.

В сообщении отмечается, что в ходе проведения обысков 13 сентября обнаружили и изъяли: более 230 тысяч долларов США (эквивалент примерно 6,05 миллиона гривен); более 220 тысяч гривен; 29 печатей различных субъектов хозяйствования, в том числе государственных; 4 компьютерных системных блока и ноутбук; 3 коробки с бухгалтерской документацией транзитных и фиктивных предприятий; 12 чековых книжек различных предприятий; 10 незаполненных товарно-транспортных накладных с подписями и оттисками печатей; 7 банковских карточек.

Вместе с тем, собеседники "Преступности.НЕТ" из ГФС в Николаевской области утверждают, что данная фирма, где сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции Николаевской области не подавала на возмещение НДС и не получала его.

Напомним, ранее СБУ выявила на Николаевщине и еще в четырех областях конвертцентр с оборотом в 200 миллионов гривен.