В Николаеве налоговая милиция разоблачила два конвертационных центра

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1217 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(730)         

Сотрудники налоговой милиции в Николаевской области выявили и прекратили функционирование конвертационного центра, который обслуживал реально существующие предприятия с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах с помощью проведения вексельных операций. Об этом сообщает Государственная налоговая администрация в Николаевской области.

Против организатора конвертационного центра, жителя Николаева, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины. Противоправные действия подозреваемого привели к неуплате в бюджет налогов на общую сумму 1 миллион 800 тысяч гривен.

В ходе следствия правоохранители установили адрес офисного помещения, где располагался конвертационный центр и фактическое место пребывания организатора. Там были проведены обыски, в результате которых изъято:

- 17 печатей предприятий;

- 9 чековых книжек, по которым снимали деньги с расчетных счетов;

- документы бухгалтерского и налогового учета;

- 80 простых векселей, эмитированных предприятиями, которые входили в состав конвертационного центра, а также предприятиями других регионов Украины, государственная регистрация которых в данное время упразднена;

- 190 незаполненных бланков простых векселей;

- системные блоки от персональных компьютеров, на которых содержится информация относительно бухгалтерского и налогового учета предприятий.

На протяжении 2006 - 2009 годов общий объем проведенных операций с векселями составляет свыше 382 миллионов гривен. Услугами конвертационного центра по уклонению от налогообложения НДС с помощью проведения вексельных операций пользовался ряд действующих предприятий, у которых постоянно возникают значительные налоговые обязательства по уплате НДС.

Также в ходе следствия в рамках уголовного дела выявлено и прекращено функционирование еще одного конвертационного центра.

В результате обыска автомобиля, который использовался фигурантами, офисного помещения и места проживания организатора и соучастников изъяты:

- 172 тысячи гривен;

- 20 печатей предприятий;

- бланки первичных бухгалтерских документов, договора, накладные, налоговые накладные, товарно-транспортные накладные, чековые книжки и другие бухгалтерские документы.

На протяжении 2009 года через текущие счета предприятий, которые использовались для обналичивания средств, проконвертировано свыше 40 миллионов гривен.

На данное время проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий с целью установления всех лиц, причастных к деятельности конвертационных центров, документирование их преступной деятельности.

Относительно выявленных фиктивных предприятий проводится сбор материалов для организации судебно-претензийной работы по признанию недействительными учредительных документов. Кроме того, решается вопрос относительно проведения мероприятий, направленных на назначение и проведение документальных проверок реально существующих предприятий, которые пользовались услугами конвертационных центров. На данное время проводятся следственно-оперативные мероприятия, нацеленные на возмещение нанесенного государству ущерба.

-


Комментариев: {{total}}


русскийпреступность