В Киеве бывшие сотрудники ОАО КБ «ПриватБанк» организовали схему, с помощью которой завладели 200 тысяч гривен финансового учреждения.
Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева в Facebook.
Сообщается, что столичные правоохранители разоблачили преступную группу из экс-сотрудников ПриватБанка, которые мошенничеством завладели банковскими средствами. В частности, мошенники приобрели предприятия с признаками фиктивности, которым банк выдал POS-терминалы для расчетов платежными картами.
«Злоумышленники через указанные терминалы проводили фиктивные сделки по продаже различных товаров, а после зачисления средств - снимали их через карточку ключ-счет в банкоматах. В дальнейшем участники преступной группировки проводили фиктивные операции с якобы возвратом товаров, после чего ПриватБанк проводил операцию по возврату средств на соответствующую банковскую карточку за свой счет, поскольку на банковских счетах фиктивных предприятий средства уже отсутствовали», - говорится в сообщении.
На данный момент установлено 200 тысяч гривен убытков. Правоохранители провели ряд обысков, по результатам которых изъяли 7 POS-терминалов, 18 чеков на возврат наличных, 97 банковских карточек, 28 печатей, 18 сим-карт, 2 компьютера, 5 ноутбуков, 3 планшета и около 240 тысяч гривен наличными. На сегодня задержаны 3 участника группировки.
Напомним, ранее сообщалось, что перед тем, как «Приватбанк» перешел в собственность государства, из банка успели вывести 110 млрд грн на счета фиктивных фирм.