Экс-руководителям николаевской «Зори» - «Машпроект» вручили подозрение за завладение ₴1,32 миллиарда

Четырем экс-руководителям государственного предприятия "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Зоря" - "Машпроект" и директору частной компании-нерезидента 26 сентября объявили о подозрении в завладении в составе организованной группы средствами ГП на сумму 62 миллиона долларов США (1,32 миллиарда гривен по курсу НБУ на момент совершения преступления).

Об этом сообщили в НАБУ.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по части 5 статьи 191 УК Украины. Двум из них, экс-директору ГП и директору частной компании-нерезидента, также инкриминируют часть 3 статьи 209 УК Украины.

Следствие установило, что руководство ГП "НПКГ "Зоря" - "Машпроект", которое экспортировало продукцию собственного производства за границу, организовало схему завладения средствами госпредприятия. Для этого с компанией-нерезидентом заключили ряд агентских соглашений, по которым она якобы должна была предоставлять услуги по поиску и проведению переговоров с потенциальными покупателями продукции госпредприятия по заключению с ними соответствующих внешнеэкономических контрактов.

В результате в течение 2013-2018 годов на счета компании-нерезидента госпредприятие безосновательно перечислило 61,98 миллиона долларов США в качестве оплаты за мнимые агентские услуги. Нанесение ГП убытков на эту сумму подтверждается заключением судебной экономической экспертизы. В дальнейшем средства легализовались путем их перевода на счета иностранных компаний, подконтрольных экс-руководителям ГП.

Во время следствия с целью получения доказательств противоправной деятельности участников схемы НАБУ и САП направили запросы о международной правовой помощи в более 20 иностранных юрисдикций. Благодаря сведениям, полученным от индийских компетентных органов, удалось подтвердить факт фиктивности услуг, а информация от Швейцарии и Латвии позволила отследить "отмывание" незаконно полученных от ГП средств в размере 795 тысяч долларов США и более 222 тысяч евро. Международное сотрудничество в производстве продолжается.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Устанавливаются другие лица возможно причастны к совершению этого преступления.

Напомним, что ранее сообщалось о расследовании завладения денег "Зори" - "Машпроект" при выполнении сделок с консультантом - компанией-нерезидентом Vasvik Marine Consultants & Suppliers Limited, а также дальнейшей легализации средств. В рамках этого дела был проведен ряд обысков.

Марковцев руководил "Зорей"-"Машпроект" в 2013-2014 годах. Компания Vasvik Marine Consultants & Suppliers Limited зарегистрирована в Великобритании. В судебных документах сумма вероятных злоупотреблений не уточняется, говорится лишь об особо крупных размерах данной суммы.

После Юрия Марковцева предприятие возглавляли Юрий Султанский (апрель-июль 2014), Константин Картошкин (2014-2019).

Также с июля 2013 временно исполняющим обязанности генерального директора ГП «Зоря» – «Машпроект» был Александр Похилко, которого впоследствии заменил Марковцев.